AMLBot, un'azienda di conformità crittografica operativa dal 2019, ha introdotto AI Tracer, una piattaforma self-service progettata per consentire a chiunque di tracciare asset digitali rubati senza competenze tecniche specializzate o budget ingenti. Lo strumento è entrato in beta il 27 marzo.

Gli utenti possono avviare un tracciamento inserendo un hash di transazione, la blockchain pertinente e il tipo di asset. L'intelligenza artificiale mappa quindi i flussi di fondi tra wallet ed exchange, generando un grafico visivo e un report scaricabile formattato per denunce di polizia o invii di conformità.

L'urgenza della velocità nei casi di furto di criptovalute

Secondo AMLBot, un utente malintenzionato medio ha a disposizione circa 20 ore prima che inizi qualsiasi indagine significativa. Le operazioni di riciclaggio più veloci identificate dall'azienda possono spostare i fondi rubati in meno di tre minuti. AI Tracer è progettato per ridurre questa finestra di risposta producendo un'analisi del flusso di fondi senza richiedere agli utenti di comprendere l'architettura blockchain o le metodologie forensi.

Al momento del lancio, la piattaforma supporta le principali blockchain, tra cui Tron, Ethereum, BNB Smart Chain e Bitcoin. AMLBot afferma che può anche tracciare i movimenti cross-chain visibili su più di 14 reti, affrontando la realtà per cui i ladri più sofisticati raramente mantengono i fondi rubati su un'unica blockchain.

Generazione di prove, non recupero di fondi

AI Tracer traccia i fondi rubati ma non li recupera. La piattaforma genera prove, non risultati. Tuttavia, queste prove sono formattate specificamente per essere utilizzabili a fini legali. I grafici visivi e i report pronti per l'audit sono destinati all'invio alle forze dell'ordine e agli exchange di criptovalute, che possono quindi bloccare i conti o avviare procedure di recupero. Il fatto che queste entità agiscano in base alle prove, tuttavia, dipende dalla cooperazione giurisdizionale, dalle risorse disponibili e dalle soglie legali per il blocco dei beni, fattori che rimangono al di fuori del controllo di qualsiasi strumento di tracciamento.

Per i casi che richiedono un'escalation oltre le capacità dello strumento self-service, AMLBot offre operazioni di recupero complete. L'azienda riporta tassi di successo tra il 60% e il 75% per questi servizi, a seconda della velocità di reazione delle vittime. AMLBot afferma di aver condotto oltre 5.000 indagini complete a oggi. AI Tracer trasforma efficacemente in un prodotto la fase iniziale di questo flusso di lavoro, convertendo quella che prima era un'attività di consulenza in un prodotto software.

L'ingresso in un mercato con operatori consolidati

AMLBot sta entrando in un mercato dell'analisi blockchain a lungo dominato da aziende ben finanziate come Chainalysis ed Elliptic, che servono governi, exchange e clienti istituzionali con piattaforme di indagine complete. Tuttavia, questi strumenti sono creati per professionisti, non per individui che hanno appena perso i propri risparmi a causa di furti o attacchi di phishing. Il settore è cresciuto costantemente man mano che i regolatori globali inaspriscono le normative antiriciclaggio sui beni virtuali, inclusa la FATF Travel Rule e framework come il regolamento dell'UE Markets in Crypto-Assets (MiCA), che hanno ampliato gli obblighi di conformità per gli exchange e i fornitori di servizi.

L'approccio self-service rappresenta la strategia di differenziazione di AMLBot. Abbassando l'ostacolo delle competenze necessarie, AI Tracer prende di mira un segmento di mercato che i player consolidati hanno in gran parte ignorato: individui e piccole organizzazioni che non possono giustificare contratti software aziendali, ma che hanno disperatamente bisogno di capacità forensi.