AMLBot, società di analisi forense e compliance nel settore delle criptovalute, ha lanciato AI Tracer — uno strumento di analisi blockchain self-service che consente agli utenti di tracciare i movimenti visibili di criptovalute su più reti blockchain a partire da un singolo transaction hash.

La società ha affermato che la piattaforma è stata sviluppata per ridurre le barriere tecniche tipicamente associate alle indagini blockchain, che in passato hanno richiesto software specializzati, competenze analitiche avanzate o una profonda familiarità con i dati delle transazioni in criptovalute. I fornitori di analisi blockchain esistenti, come Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, servono principalmente clienti enterprise, governativi e istituzionali con piattaforme in abbonamento che possono essere costose e complesse da utilizzare. AMLBot presenta AI Tracer come un’alternativa più accessibile, pensata per gli utenti che non dispongono del budget o del background tecnico necessari per questi strumenti.

Come funziona AI Tracer

AI Tracer automatizza il processo di follow-up dei flussi visibili di criptovalute tra reti blockchain, coprendo scenari come transazioni tramite bridge cross-chain e fondi suddivisi tra più wallet. Gli utenti iniziano inserendo un transaction hash. Lo strumento analizza quindi il grafo delle transazioni associato, tracciando il movimento dei fondi dall’indirizzo originario attraverso eventuali wallet intermedi fino alla destinazione apparente.

Durante l’analisi, il sistema confronta gli indirizzi wallet individuati con un database di etichette di entità note. Queste etichette possono corrispondere a exchange di criptovalute, servizi blockchain o indirizzi precedentemente segnalati o identificati come potenzialmente ad alto rischio.

Tracciamento dei bridge e dei trasferimenti su più wallet

Le transazioni blockchain spesso diventano più complesse da analizzare quando gli asset si spostano tra reti diverse o vengono suddivisi tra numerosi indirizzi wallet. AMLBot ha affermato che AI Tracer è stato progettato appositamente per seguire i percorsi delle transazioni in questi casi, purché l’attività rilevante rimanga visibile sulle blockchain pubbliche. L’attenzione al tracciamento dei bridge cross-chain è significativa: i bridge sono stati tra le categorie più sfruttate dell’infrastruttura di finanza decentralizzata, con episodi importanti che hanno coinvolto Wormhole, Nomad e la Ronin Network, causando perdite superiori a centinaia di milioni di dollari e mostrando quanto rapidamente gli attori illeciti tentino di spostare asset rubati tra reti diverse.

La piattaforma può esaminare le transazioni che coinvolgono bridge cross-chain — protocolli utilizzati per trasferire asset digitali da una blockchain a un’altra. Può anche rilevare i movimenti visibili dei fondi quando gli asset vengono frammentati e distribuiti su diversi wallet. Utilizzando un’analisi automatizzata del grafo delle transazioni, il sistema segue i flussi di fondi disponibili, identifica l’attività dei wallet intermedi e abbina gli indirizzi a entità note su tutte le reti supportate.

Limiti riconosciuti

AMLBot ha precisato che i report di AI Tracer devono essere considerati una risorsa investigativa iniziale e non una valutazione forense o legale completa. La società ha indicato diversi limiti chiave:

• Lo strumento non può rilevare trasferimenti interni tra account detenuti all’interno dello stesso exchange di criptovalute, poiché tali movimenti non sono sempre registrati come transazioni separate on-chain.
• Non può accertare lo scopo o la motivazione di un determinato pagamento.
• Non è progettato per congelare asset digitali, invertire transazioni o garantire il recupero di criptovalute perse, rubate o inviate a un altro indirizzo.

Full breakdown of how it works, what it can and can't do, and the thinking behind it

— AMLBot (@AMLBotHQ) July 31, 2026

AMLBot ha consigliato che gli utenti potrebbero comunque dover intraprendere ulteriori analisi tecniche, verifiche di compliance, audit o procedure legali a seconda dell’ambito dell’indagine.

Reti supportate e accesso

AI Tracer supporta attualmente un’ampia gamma di principali reti blockchain, tra cui Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano e Ripple. Questa copertura estesa è pensata per consentire agli utenti di esaminare l’attività delle transazioni su più ecosistemi blockchain attraverso un’unica piattaforma, permettendo agli investigatori di studiare percorsi che si estendono oltre una singola chain.

AMLBot offre un controllo iniziale gratuito delle transazioni, mentre i piani in abbonamento a pagamento forniscono limiti più elevati per le analisi automatizzate. La società ha affermato che la struttura a livelli è stata progettata per servire gli utenti occasionali, offrendo al contempo una capacità ampliata a persone e organizzazioni che richiedono controlli più frequenti.

Destinatari e casi d’uso

AI Tracer è rivolto a giornalisti, ricercatori, trader, utenti quotidiani di criptovalute, team di compliance, investigatori indipendenti e forze dell’ordine. La piattaforma può aiutare chi cerca di comprendere il percorso visibile dei trasferimenti di criptovalute o di effettuare revisioni preliminari di attività potenzialmente sospette.

Per le forze dell’ordine e i professionisti della compliance, lo strumento può fornire un punto di partenza automatizzato per esaminare attività finanziarie legate alla blockchain. Tuttavia, AMLBot ha sottolineato che i risultati non sostituiscono indagini forensi formali, verifiche regolamentari, audit o processi legali.

Il lancio riflette la crescente domanda di strumenti automatizzati di intelligence blockchain, poiché le transazioni in criptovalute diventano sempre più complesse e l’attività si diffonde su un numero crescente di reti.