Un accordo ha radiato in modo permanente Alex Mashinsky, ex CEO del lender di criptovalute Celsius Network, dalle industrie di titoli, materie prime e criptovalute, come annunciato dal procuratore generale di New York Letitia James in una dichiarazione sull'accordo. L'accordo fa seguito alla causa del 2023 intentata da James, secondo cui Mashinsky avrebbe fuorviato gli investitori di Celsius Network sulla sicurezza della piattaforma di prestito e sull'uso dei loro asset digitali.

Secondo l'accordo, ha detto James, Mashinsky deve rinunciare a 10 milioni di dollari di guadagni illeciti a favore del governo federale nell'ambito del suo patteggiamento federale. In caso di inadempienza, dovrà pagare a New York 25 milioni di dollari. Dovrà inoltre pagare 10 milioni di dollari allo Stato se non sconta l'intera pena detentiva, stabilita dal tribunale penale e sottoposta alla supervisione del Bureau of Prisons.

L'annuncio dello Stato descrive un accordo costruito attorno a un divieto permanente di operare nel settore e a pagamenti condizionati, una struttura che lega il recupero finanziario di New York all'adempimento degli obblighi penali federali di Mashinsky rather che a un pagamento anticipato allo Stato. Mashinsky sta attualmente scontando una pena federale di 12 anni in un procedimento penale parallelo, nel quale è stato anche ordinato di rinunciare a oltre 48 milioni di dollari a favore del governo federale.

Divieto permanente per l'ex CEO di una società di criptovalute

James citò in giudizio Mashinsky nel 2023, sostenendo che aveva defraudato centinaia di migliaia di investitori, di cui oltre 26.000 a New York. Secondo la causa, egli fuorviò i clienti sulla sicurezza di Celsius per convincerli a depositare miliardi di dollari in asset digitali.

L'ufficio del procuratore generale ha dichiarato che la sua indagine ha accertato come Mashinsky avesse travisato la sicurezza della piattaforma, il numero di utenti e le strategie di investimento. Ha ripetutamente descritto Celsius come più sicura di una banca, nonostante la piattaforma non fosse soggetta ai rigidi requisiti federali o statali applicabili alle banche, ha detto l'ufficio.

Lo Stato ha inoltre dichiarato che Mashinsky non si registrò come venditore di Celsius né come intermediario di titoli e materie prime, in violazione della legge di New York. Il divieto va oltre tale mancata registrazione, ponendo fine alla sua capacità di operare in tutti e tre i settori senza condizionarla all'approvazione dello Stato. James ha detto che Celsius perse centinaia di milioni di dollari in investimenti rischiosi e che Mashinsky tentò di nascondere tali perdite agli investitori.

Celsius consentiva agli investitori di depositare criptovalute in cambio di promesse di rendimenti elevati sui loro asset digitali. Lo Stato ha detto che gli asset degli investitori erano regolarmente impiegati in strategie ad alto rischio, molte delle quali generarono perdite Mashinsky aveva affermato che la società effettuava investimenti sicuri e a basso rischio e prestava asset solo a entità credibili e affidabili, secondo l'annuncio.

In qualità di volto pubblico di Celsius, Mashinsky apparve in interviste, eventi pubblici e post sui social media per promuovere la piattaforma e reclutare investitori. James ha detto che le sue dichiarazioni spingevano i clienti a affidare a Celsius i propri risparmi.

Investitori e creditori hanno ricevuto miliardi

Il collasso della piattaforma ha lasciato gli investitori con perdite significative, ha detto lo Stato. Secondo l'annuncio, un residente di New York ha ipotecato due immobili per investire in Celsius, mentre un veterano disabile ha perso 36.000 dollari di risparmi accumulati in quasi un decennio.

Oltre 3,4 miliardi di dollari sono stati distribuiti ai creditori di Celsius attraverso le procedure di concorsuale fino ad agosto 2026, secondo il procuratore generale. Tale distribuzione è distinta dai oltre 48 milioni di dollari che Mashinsky è stato ordinato di rinunciare nel caso federale.

I fondatori e i dirigenti di Celsius sono stati inoltre ordinati separatamente di pagare 16,5 milioni di dollari alla Federal Trade Commission, ha detto l'annuncio dello Stato. L'accordo con New York prevede pagamenti aggiuntivi se Mashinsky non rispetta le condizioni specificate in materia di confisca o di pena detentiva. Nel complesso, il procedimento penale federale, l'ordine della FTC e l'accordo con New York rappresentano distinti binari di enforcement derivanti dal collasso di Celsius, ciascuno con i propri rimedi monetari, accanto alle distribuzioni concorsuali ai creditori.

L'ufficio del procuratore generale ha detto che i lavoratori dell'industria delle criptovalute che abbiano potuto assistere a condotte illecite o frodi possono presentare una segnalazione di whistleblower, anche in forma anonima. L'invito resta disponibile mentre lo Stato dà esecuzione all'accordo e la pena federale continua.

James ha detto che il divieto è inteso a impedire a Mashinsky di operare nuovamente nelle industrie di titoli, materie prime e criptovalute. La sua condanna e i pagamenti condizionati dell'accordo restano legati al patteggiamento federale e alla supervisione del tribunale.

Fonte: Block Telegraph