Il procuratore generale di New York Letitia James ha annunciato un accordo che impone un divieto industriale permanente ad Alex Mashinsky, fondatore ed ex amministratore delegato del finanziatore crypto fallito Celsius, impedendogli di partecipare ai mercati di criptovalute, titoli e materie prime. L'accordo risolve una causa civile del 2023 collegata al fallimento di Celsius e aggiunge fino a 35 milioni di dollari di possibili pagamenti alle sanzioni federali già inflitte a Mashinsky.

Mashinky rischia fino a 35 milioni di dollari con l'accordo di New York

L'accordo contiene due condizioni finanziarie significative. Se Mashinsky non consegnerà altri 10 milioni di dollari di presunti guadagni illeciti al governo federale, sarà tenuto a pagare la multa di 25 milioni di dollari imposta a New York. Potrebbe anche dover pagare altri 10 milioni di dollari se non completerà il suo periodo di detenzione.

Poiché entrambi i pagamenti sono condizionali, l'importo finale dovuto da Mashinsky a New York dipende da due esiti futuri: se consegnerà i 10 milioni di dollari alle autorità federali e se completerà la sua pena.

Il caso federale, separato, è attualmente sospeso dopo che Mashinsky è stato condannato a 12 anni di prigione. Gli è stato anche ordinato di pagare oltre 48 milioni di dollari in confisca federale.

Il divieto a vita si estende ai mercati crypto e finanziari

In base all'accordo di New, a Mashinsky è permanentemente vietata qualsiasi partecipazione alle attività di criptovalute, titoli e materie prime. La restrizione aggiunge un ulteriore livello di conseguenze derivanti dal collasso di Celsius, un tempo una delle più grandi piattaforme di prestito del settore crypto.

Il divieto è un'inibizione a vita piuttosto che una sospensione a tempo determinato, il che significa che resta in vigore ben oltre la condanna a 12 anni di prigione di Mashinsky.

I funzionari di New York hanno accusato Mashinsky di registrazione impropria e di aver fuorviato gli investitori sulla condizione finanziaria dell'azienda e sulla gestione degli investimenti dei clienti.

Agli investitori è stato detto che Celsius era più sicuro delle banche

Celsius ha attratto gli utenti offrendo pagamenti di interessi sui loro depositi in criptovalute. Mashinsky è stato il volto pubblico della piattaforma, apparendo regolarmente in televisione e sui social media per promuovere Celsius.

Secondo l'annuncio, ha ripetutamente detto agli investigatori di New York che Celsius era un modo più sicuro di investire rispetto alle banche tradizionali e ha descritto l'approccio di investimento dell'azienda come a basso rischio.

Le autorità hanno inoltre sostenuto che i fondi dei clienti sono stati collocati in imprese rischiose che hanno prodotto perdite di centinaia di milioni di dollari, con tali perdite nascoste agli investitori. La causa ha coperto centinaia di migliaia di utenti di Celsius, inclusi oltre 26.000 investitori a New York. L'annuncio completo del procuratore generale è disponibile sul sito ufficiale del NY AG.

I creditori hanno ricevuto più di 3,4 miliardi di dollari

Celsius ha congelato i prelievi dei clienti nel 2022 mentre entrava in fallimento, lasciando gli utenti incapaci di accedere ai loro fondi sulla piattaforma. Ad agosto 2026, le procedure di fallimento hanno distribuito oltre 3,4 miliardi di dollari ai creditori. Separatamente, i dirigenti e i fondatori di Celsius sono stati tenuti a pagare 16,5 milioni di dollari alla Federal Trade Commission. Tali recuperi sono avvenuti attraverso canali di fallimento e regolamentari anziché attraverso l'accordo di New York, i cui pagamenti assumono la forma di una multa e di un rimborso alle autorità governative.

L'accordo di New York chiude un vasto sforzo di vigilanza successivo al collasso del finanziatore, garantendo al contempo che Mashinsky resti escluso dai mercati crypto regolamentati e finanziari tradizionali.