Le prove contabili forensi presentate al processo per frode e riciclaggio del promotore di criptovalute canadese Aiden Pleterski indicano che avrebbe speso oltre 16,3 milioni di dollari di fondi degli investitori in acquisti di lusso e spese personali. L'autoproclamato "Crypto King" ha ricevuto circa 36,3 milioni di dollari dagli investitori tra il 2020 e il 2022, tuttavia gli investigatori non hanno trovato trasferimenti verso la piattaforma di trading indicata nei suoi contratti di investimento. Gli accusatori sostengono che il denaro sia stato dirottato verso spese personali anziché essere negoziato come promesso.

La testimonianza è emersa a Toronto il 16 ottobre 2026, durante il processo al 27enne, che si è dichiarato non colpevole per entrambe le accuse.

Milioni tracciati verso veicoli, carte di credito e viaggi

Albert Ciorma, perito contabile forense senior dell'Ontario Securities Commission, l'organo di regolamentazione provinciale che amministra e applica le leggi sui valori mobiliari dell'Ontario, ha illustrato alla corte i registri finanziari che descrivono in dettaglio come Pleterski avrebbe gestito il denaro degli investitori. Nei procedimenti per frode, i periti contabili forensi ricostruiscono i flussi di fondi partendo da estratti conto bancari, registrazioni delle carte e dati dei trasferimenti per mostrare dove si sono effettivamente spostati i soldi. Secondo la sua testimonianza, circa 5,6 milioni di dollari sono andati verso veicoli di lusso, mentre 4,9 milioni di dollari hanno coperto bollette delle carte di credito. Altri 870.000 dollari hanno finanziato viaggi e spese per jet privati, e circa 598.000 dollari sono stati pagati per servizi di sicurezza.

Ciorma ha inoltre individuato quasi 3,7 milioni di dollari trasferiti ai genitori di Pleterski e 609.000 dollari in anticipi in contanti con carte di credito. Complessivamente, le spese e i trasferimenti hanno superato i 16,3 milioni di dollari.

Nessun fondo è arrivato sulla piattaforma di trading promessa

Tra i risultati più significativi vi è quello relativo a FXChoice, la piattaforma di trading indicata nei contratti di investimento di Pleterski. Ciorma ha testimoniato che nessuno dei fondi degli investitori è arrivato su FXChoice, e che solo circa 113.000 dollari sono andati verso altre piattaforme di trading valutario e di criptovalute. Rapportato ai circa 36,3 milioni di dollari raccolti dagli investitori, tale deflusso legato al trading è una frazione minima, un divario al centro dell'accusa, secondo cui il denaro non è mai stato impiegato come descritto dagli accordi.

Il perito ha inoltre individuato circa 16,1 milioni di dollari in pagamenti effettuati agli investitori utilizzando fondi ricevuti da Pleterski. Gli accusatori sostengono che Pleterski abbia promesso rendimenti sugli investimenti dirottando invece somme consistenti verso spese personali anziché eseguire la strategia di trading concordata.

Accuse e procedimenti in corso

Le autorità canadesi hanno incriminato Pleterski a maggio 2024 a seguito di un'indagine che ha coinvolto l'Ontario Securities Commission e la Durham Regional Police, il corpo di polizia della regione dell'Ontario situata immediatamente a est di Toronto, come riferito da Reuters.

Testimonianze precedenti hanno descritto investitori che avevano affidato risparmi consistenti a Pleterski dopo aver ricevuto la promessa di attrattivi rendimenti dal trading. Alcuni investitori hanno dichiarato di aver ricevuto aggiornamenti che suggerivano i loro investimenti generassero profitti costanti.

Le più recenti prove forensi aggiungono dettagli finanziari alle accuse che hanno attirato ampia attenzione nell'industria delle criptovalute canadese. I risultati del perito restano prove presentate nel corso di un processo penale in corso, non una determinazione giudiziaria di colpevolezza. La corte dovrà ancora valutare le accuse dell'accusa e la difesa prima di giungere a un verdetto.