Un chief financial officer di 33 anni di Ahmedabad ha perso $81.700, pari a ₹78.99 lakh, in una frode legata a investimenti in criptovalute iniziata con un abbinamento su un’app matrimoniale, secondo la polizia. Gli investigatori hanno collegato il caso a una rete organizzata accusata di utilizzare lo stesso metodo contro vittime in tutta l’India.

Un incontro matrimoniale diventa una frode crypto

Hardik Chandrakantbhai Soni, residente a Vadaj, ha scaricato l’app Sangam nel marzo 2025 mentre cercava una partner. L’8 maggio 2025 ha fatto match con un profilo che usava il nome Harshitha Gondawith. Nel giro di pochi giorni, le conversazioni si sono spostate dall’app a WhatsApp.

La polizia ha dichiarato che, nelle settimane successive, la donna ha gradualmente orientato la discussione verso le criptovalute. Ha raccontato a Soni di aver ottenuto ingenti profitti dal trading e ha sostenuto che quei guadagni le avevano permesso di comprare una casa nel centro di Berlino. Secondo la denuncia, ha anche usato video per avvalorare la storia. Soni inizialmente ha respinto la proposta di investimento, ma la polizia ha affermato che le ripetute pressioni alla fine lo hanno convinto.

La donna ha indirizzato Soni verso un sito di trading indicato come m[.]bitcoin-on[.]com. Per registrarsi, gli è stato chiesto di fornire nome, indirizzo email, numero di telefono e dettagli della patente di guida. Un agente dell’assistenza clienti gli ha poi detto di trasferire denaro su una serie variabile di conti bancari. Ogni volta che inviava lo screenshot di una ricevuta di bonifico, sulla sua dashboard compariva un accredito USDT corrispondente.

I depositi sono stati accettati tra l’8 maggio 2025 e il 26 gennaio 2026. I singoli pagamenti variavano da $104, pari a ₹10.000, a oltre $10.355, pari a ₹10 lakh. In totale, Soni ha trasferito $81.700, equivalenti a ₹78.99 lakh.

Il saldo del conto e i presunti profitti mostrati sul sito hanno continuato ad aumentare, ma la polizia ha dichiarato che le cifre erano false. Quando Soni ha cercato di prelevare il capitale e i presunti guadagni, gli operatori hanno iniziato a chiedere pagamenti aggiuntivi descritti come tasse, commissioni di elaborazione e costi di verifica. Alcuni di questi pagamenti extra sono stati completati, ma nessun denaro gli è stato restituito. Richieste di questo tipo sono un segnale d’allarme comune nei casi di frode sugli investimenti online, in cui alle vittime vengono mostrate dashboard controllate, ma non è possibile prelevare fondi reali senza effettuare ulteriori pagamenti.

Soni ha inizialmente presentato una denuncia tramite il National Cyber Crime Reporting Portal. Successivamente è stata registrata una FIR presso la Ahmedabad Cyber Crime Police.

Secondo la denuncia, il profilo matrimoniale Harshitha-FS64217032 era collegato al numero WhatsApp usato nell’operazione e alla truffa più ampia. La polizia non ritiene che Soni sia stata l’unica vittima.

Altri professionisti indiani presi di mira in truffe crypto simili

Cryptopolitan aveva già riportato un caso simile riguardante un imprenditore edile di nome Ramesh, che ha perso circa $200.000, pari a ₹1.67 crore, a favore di una donna che si faceva chiamare Priyanka. Lei lo aveva incontrato su un sito matrimoniale e sosteneva di lavorare per una società di trading crypto con sede a Singapore.

Il primo deposito di Ramesh, pari a ₹50.000, ovvero circa $600, sembrava aver generato un profitto immediato di ₹8.300, ovvero circa $100. Questo lo ha portato a effettuare trasferimenti molto più consistenti sia tramite UPI sia attraverso canali bancari. Quando ha tentato di prelevare i fondi, il suo wallet è stato bloccato. La truffatrice ha quindi chiesto altri ₹25 lakh, ovvero circa $30.000, prima di sparire.

Cryptopolitan ha riportato anche un altro episodio che ha coinvolto Ashok Vijayvargiya, un commercialista di 70 anni e Chief Returning Officer della Madhya Pradesh Chamber of Commerce. È stato truffato per ₹21.06 crore, ovvero circa $2.2 million, dopo aver conosciuto sui social media una truffatrice che si identificava come “Divya.” La frode ha seguito lo stesso schema di profitti falsi e prelievi bloccati.

Questi casi mostrano come i truffatori combinino la costruzione di relazioni con canali di pagamento familiari, come bonifici bancari e UPI, usando al tempo stesso terminologia legata alle criptovalute e saldi USDT simulati per far apparire lo schema come una piattaforma di investimento. L’esperto di cybercrime ed ex funzionario IPS Prof. Triveni Singh ha affermato che i criminali usano spesso piattaforme matrimoniali e social perché esiste già un livello di fiducia prima che venga introdotta la richiesta di denaro. Ha detto che le persone dovrebbero svolgere le proprie verifiche prima di inviare denaro a qualsiasi piattaforma di investimento. Ha aggiunto che video di immobili o screenshot usati per sostenere promesse di rendimento dovrebbero essere considerati segnali d’allarme.