I procuratori federali hanno incriminato Trung Nguyen Van, cittadino vietnamita, per il riciclaggio di circa 53 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente sottratte a vittime negli Stati Uniti tramite truffe sentimentali. Van è comparso in tribunale venerdì, dove i procuratori lo hanno accusato di aver spostato i proventi attraverso investimenti in criptovalute nel tentativo di occultare l'origine dei fondi.

Perdita di 16 milioni di dollari nel Missouri ricondotta a Van

Secondo un'affermazione giurata depositata in tribunale, una vittima nel Missouri ha perso circa 16 milioni di dollari tra giugno e agosto 2024, dopo che truffatori l'hanno indirizzata verso una piattaforma fraudolenta di investimento in criptovalute nota come Triangle. Gli investigatori hanno successivamente rintracciato oltre 569.000 dollari dei fondi della vittima in un wallet digitale collegato a Van il 7 agosto. Questo tipo di tracciamento si basa sulle blockchain pubbliche, dove i trasferimenti tra indirizzi di wallet restano registrati in modo permanente.

Due giorni dopo, sei ulteriori trasferimenti collegati a vittime sono arrivati allo stesso wallet, secondo l'affermazione giurata. Gli investigatori hanno dichiarato che Van ha poi spostato quasi 568.000 dollari in quattro transazioni verso wallet cripto privati, ponendo il denaro al di fuori del controllo degli exchange centralizzati. A differenza dei fondi detenuti su un exchange, i wallet self-custody non hanno alcun intermediario aziendale a cui le autorità possano chiedere di congelare gli asset.

Gli investigatori tracciano flussi cripto più ampi

Gli investigatori affermano che wallet collegati a Van hanno ricevuto circa 53 milioni di dollari in criptovalute legate a frodi informatiche tra febbraio 2018 e dicembre 2024, un arco di quasi sette anni.

Secondo le autorità, le truffe iniziavano spesso su app di incontri, tramite messaggi SMS o sui social media. Dopo aver guadagnato la fiducia delle vittime, i truffatori le indirizzavano verso false piattaforme di investimento che mostravano profitti fabbricati. Questi guadagni apparenti spingevano alcune vittime a inviare denaro aggiuntivo, hanno dichiarato gli investigatori. Le forze dell'ordine, tra cui l'FBI, hanno più volte messo in guardia su questo schema, noto diffusamente come "pig butchering", diventato una delle forme di frode in criptovalute più riportate negli ultimi anni.

L'ufficio FBI di Kansas City ha dichiarato di aver lavorato insieme ad altre agenzie e partner nel per prevenire ulteriori perdite e tracciare il movimento dei fondi. Mentre il procedimento prosegue davanti alla giustizia federale, restano aperte domande su quanta parte dei circa 53 milioni di dollari gli investigatori riusciranno a tracciare e se emergeranno ulteriori vittime.

Fonte: CryptoNewsNet