Le Département du Trésor américain a imposé des sanctions à quatre individus et 41 sociétés liées au Prince Group du Cambodge le 5 novembre 2026, élargissant une campagne visant le réseau d'affaires et de finance offshore prétendument utilisé pour soutenir les activités frauduleuses de l'organisation.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), la division du Trésor chargée de faire appliquer les sanctions économiques et commerciales, a déclaré que ces désignations ont exposé des sociétés opérant dans l'ombre qui aident à dissimuler la propriété, à transférer des actifs et à préserver l'accès à la finance mondiale. Les mesures sont détaillées dans l'annonce du Trésor.

Viser les complices, pas seulement les opérateurs

Cette nouvelle phase désigne Qiu Yong, qui contrôlerait des sociétés de prêt et d'autres entreprises à Hong Kong et aux îles Vierges britanniques, ainsi que son assistante, Zhao Mengyao. Deux autres cibles, He Yujing et Visal Pang, auraient détenu des biens pour le compte de Chen Bo, un dirigeant du Prince Group précédemment sanctionné, ou partagé des directions de sociétés avec lui, selon un reportage du Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Cette action fait suite à deux phases antérieures. En octobre 2025, Washington avait sanctionné 146 entités, et 35 autres ont été désignées en juin 2026. Avec les 45 noms ajoutés le 5 novembre, le total atteint 226. Ces phases répétées mettent en lumière le défi sous-jacent : les sanctions contre les hauts dirigeants n'empêchent pas leurs associés et sociétés offshore de continuer à déplacer leurs actifs.

Ces liens d'affaires ont une portée juridique car les sanctions américaines peuvent également s'appliquer aux sociétés détenues ou contrôlées par des individus désignés. Selon les règles de l'OFAC, les biens situés dans la juridiction américaine ou détenus par des personnes américaines doivent être bloqués, et les restrictions s'étendent généralement aux entreprises détenues à au moins 50 pour cent — directement ou indirectement — par une ou plusieurs parties sanctionnées. Chaque désignation inscrit ses cibles sur la liste des ressortissants spécialement désignés de l'OFAC, qui interdit en principe aux personnes américaines de transactions avec elles.

L'empire de Chen Zhi comparaît devant des tribunaux sur deux continents

En octobre 2025, le président du Prince Group, Chen Zhi, a été inculpé à Brooklyn pour fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent. Les procureurs américains ont déclaré que des travailleurs dans les complexes cambodgiens du groupe menaient des schémas dits de « pig butchering », dans lesquels ils gagnaient la confiance des victimes avant de les convaincre d'investir dans de faux placements en cryptomonnaies et de s'emparer de leurs fonds.

Le Département de la Justice a également engagé une action civile visant à récupérer environ 127 271 bitcoins, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque. Les accusations n'ont pas été prouvées et le Prince Group clame son innocence. Par ailleurs, le Cambodge a extradé Chen vers la Chine en janvier 2026 dans le cadre d'une autre enquête pénale. Selon Cryptopolitan, les tribunaux cambodgiens ont ensuite imposé des restrictions sur les actifs du Prince Group, une mesure documentée dans un rapport de l'agence de presse d'État du pays.

Les chiffres de la fraude derrière cette répression

Les accusations contre le Prince Group révèlent un problème bien plus large. Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a identifié 12,7 milliards de dollars d'activités financières suspectées liées aux escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies, sur la base de 33 904 rapports déposés entre septembre 2023 et décembre 2025. Ce chiffre couvre des activités suspectées dans plusieurs affaires — et non des pertes confirmées, ni le seul Prince Group.

Parallèlement, Chainalysis a retracé au moins 14 milliards de dollars de produits d'escroqueries cryptos on-chain en 2025, et prévoit que le total pourrait dépasser 17 milliards de dollars si les enquêteurs identifient davantage de portefeuilles.

Pourquoi les failles offshore rendent les sanctions difficiles à appliquer

Les sanctions américaines peuvent entraver l'accès aux fonds et bloquer les actifs jugés relevant de la juridiction américaine, mais suivre l'argent à travers les frontières est bien plus difficile. Le Groupe d'action financière (GAFI), qui établit les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a constaté que seulement 46 pour cent des juridictions réglementent les fournisseurs de services cryptos offshore selon la nature des services offerts sur leur territoire. Les organisations criminelles peuvent exploiter ces faiblesses, déplaçant l'argent via des portefeuilles intermédiaires et à travers différentes blockchains.

Tous les transferts ne passent pas par une blockchain. Un autre rapport du GAFI sur le hawala a examiné cette méthode informelle de transfert de valeur fondée sur la confiance, en dehors du système bancaire traditionnel, et a relevé des cas où les transactions bancaires informelles ont dépassé 500 millions d'euros en quelques mois.

Pour les banques et les plateformes de cryptomonnaies, le défi principal consiste à établir qui se cache derrière les sociétés offshore et à suivre les fonds douteux d'un pays à l'autre. Sans une coopération internationale renforcée, les sanctions risquent simplement de rediriger les flux de fonds illicites vers des voies moins réglementées. À partir d'ici, les indicateurs à surveiller sont de nouvelles désignations, l'avancement de la procédure civile de confiscation américaine et l'enquête pénale à laquelle Chen Zhi fait face en Chine.