L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre deux plateformes d'échange d'actifs numériques que, selon lui, le régime iranien utilise pour blanchir des milliards de dollars, dans un contexte d'escalade des tensions militaires entre les deux pays.

Dans un avis publié vendredi, l'OFAC a indiqué avoir pris des mesures à l'encontre des plateformes d'échange de cryptomonnaies Shelbit et Aban Tether pour avoir facilité des activités illicites en cryptomonnaies et contourné les sanctions, les produits servant à soutenir le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d'Iran. Le Département du Trésor a également sanctionné le ressortissant iranien Siavash Kayvanpour ainsi que des portefeuilles de cryptomonnaies et des entreprises qui lui sont liées, dont l'une exploite Shelbit.

Le Secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré dans un communiqué :

« Nous continuerons d'accroître la pression économique. Qu'il s'agisse de dollars, de rials ou de cryptomonnaies, le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui maintiennent le régime à flot. »

Selon le Trésor américain, des portefeuilles contrôlés par l'IRGC ont envoyé plus de 1 million de dollars en cryptomonnaies à des adresses liées à Shelbit. Par ailleurs, des portefeuilles liés à Kayvanpour ont transféré 2 millions de dollars d'actifs numériques à Nobitex, une plateforme d'échange iranienne ajoutée à la liste des entités sanctionnées des États-Unis en juin. L'agence a également rapporté que Shelbit avait facilité le transfert de 2 millions de dollars en cryptomonnaies vers des portefeuilles contrôlés par l'IRGC.

Les sanctions ciblent à la fois des individus et l'infrastructure on-chain sous-jacente, reflétant une stratégie d'application de la loi américaine plus large consistant à désigner des plateformes d'échange de cryptomonnaies qui servent de relais pour le financement illicite. La plupart des institutions financières iraniennes étant déjà exclues du système du dollar américain, les actifs numériques sont devenus un canal documenté permettant aux entités iraniennes de déplacer des fonds à travers les frontières en dehors des circuits bancaires traditionnels.

Les actions de l'OFAC représentent la dernière mesure d'une série d'initiatives du gouvernement américain visant l'infrastructure financière de l'Iran dans le contexte du conflit militaire en cours entre les deux nations. En janvier, le Département du Trésor a désigné les plateformes d'échange d'actifs numériques Zedcex et Zedxio comme entités sanctionnées. En juin, le département a gelé 131 millions de dollars dans des portefeuilles de cryptomonnaies liés à l'Iran. La progression, passant de la désignation de portefeuilles individuels à des sanctions au niveau des plateformes d'échange, illustre un effort visant à perturber l'écosystème de services qui permet aux entités iraniennes de convertir des actifs numériques en d'autres devises.

L'OFAC opère sous l'égide du Département du Trésor et est responsable de l'administration et de l'application des sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des États-Unis. Les entités inscrites sur la liste des Specially Designated Nationals (SDN) voient leurs actifs bloqués, et les personnes américaines sont généralement interdites de transactions avec elles. Les désignations sur la liste SDN comportent également un risque de sanctions secondaires, ce qui signifie que les personnes ou entités non américaines qui effectuent des transactions importantes avec les adresses ou plateformes sanctionnées peuvent elles-mêmes s'exposer à des sanctions de la part des États-Unis.