Le département du Trésor américain a sanctionné huit entreprises de services monétaires basées au Canada le 6 novembre, invoquant leur implication présumée dans des transactions transfrontalières liées à l'Iran via des actifs numériques. Cette mesure cible des sociétés accusées d'avoir facilité des transactions avec des exchanges de cryptomonnaies iraniens sous sanctions et avec des adresses de cryptomonnaies liées au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), la branche des forces armées iraniennes qui fait l'objet de sanctions américaines depuis des années. Les désignations de ce type émises par le Trésor bloquent généralement tout avoir détenu par les parties désignées relevant de la juridiction américaine et interdisent généralement aux personnes américaines de transiger avec elles.

Selon les informations rapportées par Wu Blockchain, les sociétés sanctionnées comprennent NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange et Farah Exchange. Le Trésor a indiqué que plusieurs de ces sociétés avaient effectué des transactions avec des exchanges de crypto iraniens sous sanctions ou avec des adresses de cryptomonnaies associées à l'IRGC.

Des allégations qui dépassent les transactions liées à l'Iran

Les allégations du Trésor s'étendent également à du blanchiment d'argent présumé. Certaines des sociétés basées au Canada sont accusées d'avoir aidé à blanchir des fonds provenant du trafic de drogue pour le compte de Ryan Wedding, un trafiquant canadien.

Selon les détails rapportés, ces sociétés auraient converti en actifs numériques des espèces liées aux profits du trafic de drogue avant de transférer les fonds à l'étranger. Ces transactions faisaient partie des activités citées dans la mesure de sanctions américaine visant les huit entreprises de services monétaires.

La conversion d'espèces en crypto est un service essentiel fourni par ce type d'entreprises de services monétaires, et au Canada, ces sociétés sont tenues de s'enregistrer auprès de l'agence nationale de renseignement financier, le CANAFE (FINTRAC), et de respecter les obligations fédérales de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La mesure du 6 novembre a toutefois été émise en vertu de l'autorité de sanctions américaine et non par les régulateurs canadiens.

Ces allégations soulignent le rôle que les actifs numériques peuvent jouer dans les transactions financières transfrontalières, notamment les transferts que les autorités associent à des entités sous sanctions et à des profits criminels présumés. Les informations rapportées n'identifient toutefois pas quelles sociétés spécifiques étaient impliquées dans chaque catégorie d'activités.

ZachXBT avait précédemment réclamé des sanctions

Cette mesure du Trésor fait également suite à des appels publics antérieurs en faveur de sanctions contre des courtiers de gré à gré (OTC) opérant au Canada et liés à l'Iran. Les desks OTC règlent les transactions crypto en dehors des carnets d'ordres formels des exchanges, une structure qui est apparue à plusieurs reprises dans de récentes mesures de sanctions américaines liées aux flux de fonds iraniens. L'enquêteur blockchain ZachXBT, connu pour traquer publiquement les cryptomonnaies volées et signaler les activités on-chain suspectes, a déclaré avoir réclamé des sanctions contre ces courtiers cinq mois avant l'action du Trésor.

Son appel antérieur et les sanctions du 6 novembre sont des événements distincts, mais tous deux concernent les inquiétudes relatives à des intermédiaires financiers basés au Canada accusés d'avoir facilité des transactions liées à l'Iran via des actifs numériques.

Wu Blockchain a rapporté à la fois les sanctions et les commentaires antérieurs de ZachXBT. Les huit sociétés nommées dans la mesure américaine comprennent NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange et Farah Exchange.

Cet article est basé sur des reportages de Wu Blockchain et Hokanews, rédigé par Victoria Hale et publié le 8 novembre 2026.