Le Trésor américain a élargi son cadre de sanctions contre l’Iran pour couvrir le secteur des actifs numériques du pays, citant plus de 100 millions de dollars de paiements en crypto qui auraient servi à faciliter des ventes de pétrole iraniennes.

Lundi, le Trésor a indiqué que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) avait publié des déterminations de sanctions sectorielles couvrant les actifs numériques, la technologie, l’or, l’aviation et le transport maritime. L’agence a également sanctionné près de 60 entités, personnes et navires liés aux réseaux nucléaire, balistique, cyber et pétrolier.

La détermination relative aux actifs numériques permet à l’OFAC de sanctionner des personnes et des entreprises étrangères qui exercent une activité dans le secteur iranien des actifs numériques ou fournissent des services qui le soutiennent. Le Trésor a indiqué que l’Iran utilise de plus en plus les cryptomonnaies comme un « outil de prédilection pour contourner les sanctions », notamment pour des transactions liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) et à des proches du pouvoir.

Le Trésor a allégué que le courtier ukrainien basé aux Émirats arabes unis Ivan Obukhov avait traité plus de 100 millions de dollars de paiements en crypto depuis 2023 afin de faciliter des ventes de pétrole au nom de la Force al-Qods de l’IRGC. L’OFAC a sanctionné Obukhov ainsi que sa société basée aux Émirats arabes unis, Foscom FZE.

Les États-Unis renforcent l’application des sanctions crypto contre l’Iran

Cette mesure à l’échelle du secteur fait suite à une série d’actions américaines visant des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des portefeuilles nommément désignés liés à l’Iran. En janvier, l’OFAC a sanctionné Zedcex et Zedxion, enregistrées au Royaume-Uni, marquant ses premières désignations liées à l’Iran visant des plateformes d’actifs numériques.

Le 3 juin, le Trésor a sanctionné quatre plateformes iraniennes d’échange de cryptomonnaies, dont Nobitex, la plus grande du pays. Cette action est intervenue quelques jours après que le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis avaient saisi près de 1 milliard de dollars en cryptomonnaies provenant de plateformes et de portefeuilles iraniens.

Plus récemment, l’OFAC a sanctionné les plateformes Shelbit et Aban Tether le 7 août, affirmant qu’elles avaient facilité un total de 5 millions de dollars d’actifs numériques liés à l’Iran.

Contrairement aux mesures précédentes visant des plateformes spécifiques, la dernière détermination fournit une base juridique pour imposer des sanctions en raison d’une participation au secteur iranien des actifs numériques dans son ensemble. Le Trésor a indiqué que cette détermination « élargit considérablement » sa capacité à sanctionner des personnes et des entreprises étrangères opérant dans les secteurs visés ou fournissant des services qui les soutiennent, ajoutant un risque de conformité supplémentaire pour les sociétés qui touchent, même indirectement, la chaîne des paiements en crypto.

La détermination correspondante de l’OFAC précise que toute personne jugée active dans le secteur iranien des actifs numériques sera soumise à des sanctions en vertu du décret exécutif 13902.

Le Trésor a indiqué que les biens liés aux États-Unis des parties désignées doivent être bloqués, tandis que les banques étrangères facilitant des transactions importantes pour elles pourraient faire l’objet de restrictions d’accès aux comptes américains.