Le Trésor américain a pris des mesures pour couper MEXC Global du système financier américain, accusant la plateforme d'échange de cryptomonnaies d'avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions liées à des activités illicites. Cette action vise des contournements de sanctions présumés, la cybercriminalité et des réseaux financiers connectés à la Russie, à l'Iran et à la Corée du Nord.

L'ordre du FinCEN impose aux institutions financières américaines d'arrêter les transferts liés à MEXC

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), une agence du département du Trésor américain qui sert d'unité de renseignement financier du pays, a publié l'ordre le 6 novembre, demandant aux institutions financières américaines de cesser de traiter les transferts de fonds impliquant MEXC. Selon la directive, les transactions concernées se sont déroulées entre mai 2021 et mai 2026. Le FinCEN a pris cette mesure en vertu de l'article 9714 de la Combating Russian Money Laundering Act, et l'ordre entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Federal Register. Cette structure donne aux institutions financières américaines une période de conformité définie entre la publication et l'application.

Selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, les institutions financières ne peuvent pas apporter d'assistance financière au gouvernement iranien tout en ayant accès au système financier américain. Cette déclaration correspond aux actions plus larges de Washington visant à restreindre les réseaux financiers associés aux pays et groupes sous sanctions.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global face à des restrictions portant sur 16 milliards de dollars de transactions

Le FinCEN a rapporté au moins 16 milliards de dollars de transactions suspectes traitées par MEXC sur cinq ans. Selon l'agence, ces transactions étaient liées à des parties sous sanctions, à des paiements de ransomware, à des arnaques et à des marchés du darknet sur la période d'examen de cinq ans. Le FinCEN a en outre déclaré que les mesures anti-blanchiment de la plateforme n'avaient pas empêché le traitement des transactions interdites.

Bien que MEXC ait maintenu des procédures de vérification des clients et de lutte contre le blanchiment d'argent, elle a tout de même permis à des utilisateurs de pays interdits d'accéder à ses services. Le Trésor américain a mis en évidence des problèmes importants dans les systèmes de conformité de l'entreprise, soulevant des questions sur sa capacité à surveiller ses clients et ses transactions au sein de réseaux financiers à haut risque.

En septembre 2026, MEXC était devenue l'une des 20 premières plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, selon le Trésor américain. L'entreprise traitait des transactions d'une valeur de plus d'un milliard de dollars par jour, détenait 5 milliards de dollars de réserves et donnait accès à plus de 3 000 cryptomonnaies et actifs tokenisés.

Le Trésor américain identifie 1,5 milliard de dollars de contournement de sanctions russes

Les transactions liées à la Russie constituaient une part importante des activités identifiées par le FinCEN. Le montant total lié au contournement des sanctions russes est estimé à environ 1,5 milliard de dollars, et l'agence a déterminé qu'au moins 232 millions de dollars avaient été envoyés directement à des entités sous sanctions des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni, ou reçus de celles-ci.

Le Trésor américain a également allégué que MEXC avait traité des transactions connectées à Garantex, la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe sous sanctions de Washington depuis 2022, ainsi qu'à Grinex, qui a émergé comme son successeur. Ces interactions se seraient poursuivies jusqu'à au moins juin 2026, ce qui suscite des doutes quant à l'utilisation des plateformes d'échange de cryptomonnaies à des fins financières. En outre, la plateforme a traité des transactions d'une valeur d'au moins 26 millions de dollars pour le réseau A7 sous sanctions de la Russie et près de 200 millions de dollars liés au stablecoin A7A5, un token adossé au rouble que le gouvernement américain considère comme l'une des composantes des canaux financiers utilisés pour contourner les restrictions.

Des plateformes iraniennes liées à près d'un milliard de dollars

Les réseaux financiers iraniens représentaient également une activité significative identifiée par le FinCEN. Selon le rapport, environ un milliard de dollars de transactions étaient liés à plus de 40 plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes. Ces transferts comprenaient des paiements connectés à des entités opérant sous sanctions internationales et ont soulevé des préoccupations concernant les procédures de surveillance des transactions de MEXC.

De plus, selon le rapport du FinCEN, environ 22 millions de dollars de transactions ont été effectués par la Banque centrale d'Iran, le Corps des gardiens de la révolution islamique et la Force Al-Qods, tous sous sanctions des États-Unis.

Le Trésor américain vise MEXC en vertu de l'article 9714

Le classement de MEXC intervient dans le cadre de la campagne plus large de Washington visant à restreindre l'infrastructure cryptomonnaies prétendument impliquée dans le soutien à des régimes sous sanctions. Dans le cadre de l'initiative Operation Economic Outcast, le Trésor américain a élargi son périmètre en étendant ses enquêtes à l'industrie cryptomonnaies iranienne. Cet effort a également ciblé des plateformes individuelles : les responsables américains ont placé sous sanctions la plateforme iranienne Bitbank en septembre sur des allégations de liens financiers avec les Gardiens de la révolution.

Contrairement aux autres restrictions visant des pays entiers, le nouvel ordre impactera directement la capacité de MEXC à utiliser les institutions financières américaines. Les mesures pourraient également affecter les institutions financières, les processeurs de paiement et les entreprises traitant des transactions impliquant MEXC, et l'ordre illustre la nécessité de revues de conformité pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies ayant des utilisateurs internationaux.

MEXC affirme que les fonds des utilisateurs sont en sécurité pendant l'examen de l'ordre

MEXC a indiqué le 7 novembre que ses équipes de conformité analysent l'ordre. L'entreprise a déclaré que les fonds des utilisateurs sont en sécurité et que les services de dépôt, de retrait et de trading fonctionnent normalement. Elle a ajouté qu'une revue indépendante de ses politiques AML et de sanctions était en cours et qu'elle prévoit de coopérer avec le FinCEN et les autres autorités de régulation compétentes. La date d'entrée en vigueur étant liée à la publication au Federal Register, cette étape est le jalon immédiat à suivre alors que la revue indépendante et la coopération promise par MEXC avec le FinCEN se poursuivent.

Source : Tron Weekly