Les autorités américaines ont engagé des procédures visant à saisir plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des schémas de fraude internationale qui auraient escroqué des milliers de victimes aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays via de fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a annoncé l'action mardi, suite au dépôt par le ministère de la Justice de cinq plaintes en confiscation civile issues d'enquêtes du Secret Service des États-Unis. Cette affaire s'ajoute à une série croissante d'actions fédérales de répression ciblant la fraude en cryptomonnaies, que le Centre de plaintes sur les crimes sur Internet du FBI a identifié comme l'une des catégories de criminalité financière à la croissance la plus rapide signalée par les consommateurs américains.

Les enquêteurs ont tracé les cryptomonnaies volées via des transactions blockchain, identifiant des réseaux de blanchiment qui transféraient des fonds à travers de multiples juridictions. Les enquêtes s'inscrivent dans le cadre du Scam Center Strike Force du Secret Service, qui, selon les responsables, a récupéré plus de 800 millions de dollars depuis son lancement en 2025. Les autorités ont indiqué que les efforts pour identifier des suspects supplémentaires et récupérer davantage de fonds volés sont en cours.

Cinq affaires révèlent des opérations de fraude coordonnées

Selon le ministère de la Justice, les cinq affaires ont exposé des opérations de fraude distinctes qui employaient des méthodes similaires pour blanchir des cryptomonnaies volées.

Dans une enquête, les autorités canadiennes ont alerté les responsables américains fin 2024 au sujet de portefeuilles de cryptomonnaies suspects liés à des transferts illicites. Les enquêteurs ont par la suite tracé plus de 270 transactions de victimes et cherchent à confisquer environ 10,4 millions de dollars.

Une enquête distincte s'est concentrée sur des escroqueries romantiques en ligne qui auraient ciblé plus de 200 victimes. Les procureurs ont déclaré que les escrocs avaient cultivé des relations avec les victimes avant de les persuader d'investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies, puis ont acheminé le produit via des centaines de portefeuilles numériques. Ce schéma — communément désigné par les forces de l'ordre sous le terme de fraudes « pig butchering » — a été identifié par le FBI et les agences internationales comme une forme dominante de fraude à l'investissement en cryptomonnaies, les réseaux criminels opérant fréquemment depuis des complexes en Asie du Sud-Est. Les autorités cherchent à récupérer environ 12,1 millions de dollars liés à ce schéma.

Pertes individuelles des victimes détaillées

Les enquêteurs ont également examiné plusieurs escroqueries à l'investissement signalées en 2026. Dans un cas, une victime a perdu plus de 1,2 million de dollars après que les fraudeurs ont cessé toute communication lorsque la victime a tenté de retirer des fonds de ce qui lui avait été présenté comme une plateforme d'investissement en cryptomonnaies. Les autorités ont par la suite relié une autre victime au même schéma et ont gelé des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 2,39 millions de dollars.

Dans un autre cas, les enquêteurs ont rapporté qu'une victime était tombée dans le piège d'une escroquerie de récupération après qu'on lui eut promis de l'aide pour récupérer des cryptomonnaies perdues lors d'une fraude antérieure. Au lieu de fournir de l'aide, les escrocs ont exigé des paiements supplémentaires avant de rompre totalement tout contact. Les escroqueries de récupération représentent une seconde couche de fraude bien documentée dans laquelle les opérateurs ciblent spécifiquement des personnes ayant déjà signalé ou publiquement divulgué des pertes antérieures. Les procureurs cherchent à confisquer environ 285 000 dollars liés à ce schéma.

Les autorités élargissent la répression des cryptomonnaies

La procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro a déclaré que les saisies reflétaient le travail du Scam Center Strike Force du département.

« Cette saisie de 25 millions de dollars est le résultat direct du Scam Center Strike Force que j'ai lancé en novembre 2025, et elle démontre le pouvoir du ciblage agressif de ces réseaux de fraude internationaux », a-t-elle déclaré.

Les enquêteurs ont noté que de nombreuses opérations de blanchiment étaient basées en Asie du Sud-Est et utilisaient des adresses Internet liées à la Chine, à la Malaisie et au Cambodge. Les Nations Unies et les organisations de défense des droits humains ont documenté des opérations de fraude à grande échelle dans la région, où les travailleurs sont fréquemment victimes de traite et contraints d'exercer des fraudes en ligne sous des conditions coercitives.

Le ministère de la Justice a également souligné d'autres actions de répression entreprises cette année, notamment la saisie d'environ 61 millions de dollars en USDT et des sanctions ciblant des réseaux de cryptomonnaies liés au cartel de Sinaloa au Mexique.