Les procureurs américains demandent la confiscation de 61,2 millions de dollars en USDT qui seraient traçables jusqu’à des ventes de pétrole iranien sur le marché noir, acheminées par un réseau impliquant des comptes Binance, des sociétés hongkongaises et des institutions financières américaines.

La procédure civile a été déposée le 14 septembre devant le tribunal fédéral du district sud de New York et vise des USDT détenus sur 10 adresses TRON. Les procureurs affirment que les fonds provenaient de ventes de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens faisant l’objet de sanctions, destinées à bénéficier au gouvernement iranien, à des composantes militaires et au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC).

Le département américain de la Justice a annoncé cette action dans son communiqué officiel.

Blessed Trust et Hexa Whale liés à des comptes Binance

Les procureurs fédéraux affirment que Blessed Trust et Hexa Whale ont utilisé des comptes de trading Binance pour déplacer les revenus issus de pétrole iranien vendu à des acheteurs en Chine et convertir des devises fiduciaires en cryptomonnaies.

Blessed Trust se présentait auprès de prestataires de services financiers et de cryptomonnaies comme un gestionnaire de patrimoine ou un dépositaire d’actifs virtuels, tandis que Hexa Whale opérait publiquement en tant que courtier en matières premières. Selon la plainte, les deux entités ont en réalité participé au transfert de revenus pétroliers iraniens par l’intermédiaire de canaux liés aux cryptomonnaies et de circuits financiers conventionnels.

Au moins sept adresses interconnectées, regroupées par les enquêteurs sous le nom d’« Entity A », ont reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars provenant présumément de revenus pétroliers iraniens. Le réseau a transféré des cryptomonnaies à des entreprises de services monétaires liées à l’IRGC, à des adresses rattachées au groupe et à la plateforme d’échange iranienne Nobitex.

Cette procédure intervient après plusieurs mois d’examen des transactions liées à Binance et à l’Iran. Binance a maintenu que son exposition à Blessed Trust et Hexa Whale était indirecte. La plateforme a cessé ses relations avec Hexa Whale en août 2025 et avec Blessed Trust en janvier 2026, après le déclenchement d’enquêtes à la suite de demandes des autorités chargées de l’application de la loi.

Binance n’est pas défenderesse dans la nouvelle procédure de confiscation. Les défendeurs in rem sont les soldes en USDT détenus sur les 10 adresses ciblées.

Tether a gelé 61,19 millions de dollars sur 10 portefeuilles

Tether a déjà gelé 61 192 367,59 USDT sur ces adresses. Les soldes individuels vont d’environ 1 million de dollars à 12,76 millions de dollars, les gels ayant été imposés en juin et juillet 2025.

Un mandat de saisie daté du 14 septembre autorise le FBI à prendre possession des actifs. La procédure décrite dans le document judiciaire exige de Tether qu’il brûle les USDT gelés et émette des jetons de remplacement d’une valeur équivalente, afin de les transférer vers un portefeuille contrôlé par le gouvernement.

Cette action s’inscrit dans le cadre plus large des mesures américaines visant les flux de cryptomonnaies liés à l’Iran. Les autorités avaient auparavant gelé 344 millions de dollars en USDT liés à l’Iran, alors que les enquêteurs et les organismes chargés des sanctions renforçaient leur surveillance des infrastructures de stablecoins utilisées pour transférer des fonds liés à l’État.

Les circuits bancaires américains ont également acheminé des centaines de millions de dollars

Le réseau présumé ne se limitait pas aux cryptomonnaies. Les procureurs ont retracé environ 37,15 millions de dollars répartis sur 11 virements effectués entre une société pétrolière hongkongaise non identifiée et Hexa Whale via des comptes de correspondant bancaire aux États-Unis, entre mars et avril 2024.

Cette même société aurait envoyé 443,49 millions de dollars supplémentaires à Blessed Trust au cours d’environ 32 transactions entre novembre 2024 et mars 2025. Hexa Whale a également traité des transferts internes portant sur plusieurs dizaines de millions de dollars via l’infrastructure de correspondance bancaire américaine.

Les 61,2 millions de dollars restent soumis à une procédure civile de confiscation. Les autorités américaines ont obtenu un mandat de saisie, mais la confiscation définitive nécessite une décision de justice en faveur du gouvernement. Le document judiciaire fournit davantage de détails sur cette action.