Le département du Trésor américain a sanctionné deux plateformes iraniennes de cryptomonnaies, Shelbit et Aban Tether, les accusant d’avoir facilité le blanchiment d’argent et aidé des entités sanctionnées à contourner les restrictions américaines.

La décision a été prise par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), rattaché au département du Trésor des États-Unis. La mesure vise également le ressortissant iranien Siavash Kayvanpour, ainsi que plusieurs sociétés et portefeuilles de cryptomonnaies qui lui sont liés. Selon le département du Trésor, Shelbit fait partie des sociétés associées à Kayvanpour.

Cette mesure intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran, qui exercent une pression croissante sur les institutions financières iraniennes. L’Iran fait l’objet de vastes sanctions américaines depuis des décennies, ce qui limite fortement son accès au système bancaire mondial et aux canaux traditionnels de paiements transfrontaliers tels que SWIFT. Les responsables américains examinent de plus en plus les plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le cadre de leurs enquêtes sur les activités d’entités sanctionnées, les actifs numériques offrant une voie alternative potentielle pour déplacer des fonds en dehors du système financier conventionnel.

Le Trésor affirme que des réseaux de transferts crypto ont aidé à contourner les sanctions

Le département du Trésor américain a indiqué que Shelbit et Aban Tether ont participé à des transferts de cryptomonnaies liés aux pratiques iraniennes de contournement des sanctions. Les autorités américaines affirment que ces réseaux ont aidé à déplacer des actifs numériques depuis des entités iraniennes et des portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), désigné par les États-Unis comme organisation terroriste étrangère en 2019.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné que le gouvernement américain continuerait de cibler les réseaux qui fournissent un soutien financier à l’économie iranienne.

« Nous allons traquer les réseaux financiers illicites en dollars, en rials ou en cryptomonnaies qui soutiennent le régime iranien », a déclaré Scott Bessent.

Cette déclaration souligne la position des responsables américains, qui considèrent les cryptomonnaies comme un domaine clé de l’application des lois financières, en particulier lorsque les actifs numériques sont utilisés pour contourner les restrictions imposées aux banques et aux institutions financières traditionnelles.

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Des millions de dollars de transferts en cryptomonnaies identifiés

Le département du Trésor a également identifié des millions de dollars de transactions en cryptomonnaies liées à des adresses sanctionnées. Selon l’OFAC, des portefeuilles associés au CGRI ont envoyé plus de $1 million à des portefeuilles liés à Shelbit, tandis que des portefeuilles associés à Kayvanpour ont transféré près de $2 million à Nobitex.

Selon l’OFAC, Shelbit a facilité le transfert d’environ $2 million de cryptomonnaies vers des portefeuilles liés au CGRI. Cela illustre la manière dont les plateformes iraniennes d’échange de cryptomonnaies peuvent transférer des fonds entre différentes organisations. Il est facile de transférer des fonds au moyen de cryptomonnaies, mais la technologie blockchain est ouverte à l’inspection.

Le Trésor américain renforce la pression sur les réseaux crypto iraniens

Ces sanctions s’inscrivent dans une stratégie américaine plus large, menée par le département du Trésor, visant à bloquer l’accès de l’Iran aux სისტემes financiers internationaux.

Le département du Trésor a sanctionné les plateformes crypto Zedcex et Zedxio en janvier, tandis que les autorités américaines ont gelé $131 million en cryptomonnaies liées à l’Iran en juin.

Shelbit, Aban Tether et Kayvanpour figurent dans la dernière série de sanctions visant des sociétés d’échange, des portefeuilles et des entités qui pourraient être utilisés par des Iraniens sanctionnés.

L’ensemble du secteur crypto fait l’objet d’une surveillance réglementaire accrue, les plateformes d’actifs numériques opérant dans des pays sanctionnés devant surveiller toute activité suspecte et bloquer les entités sanctionnées. Il convient de noter que le département du Trésor américain a explicitement indiqué que les transactions en cryptomonnaies resteraient d’une importance capitale pour perturber le réseau financier iranien et d’autres réseaux.

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