L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné deux plateformes d'échange de cryptomonnaies liées à l'Iran — Shelbit et Aban Tether — pour avoir permis au pays de contourner les sanctions internationales et avoir facilité le transfert de millions de dollars de financements illicites destinés au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC) d'Iran.

Cette action marque une intensification de la répression américaine contre le réseau cryptographique iranien et s'inscrit dans ce que le Département du Trésor a décrit comme sa campagne de pression économique plus large contre Téhéran. Les désignations de l'OFAC gèlent tous les actifs liés aux États-Unis et interdisent aux personnes et entreprises américaines de traiter avec les entités ciblées, une mesure qui peut effectivement couper une plateforme de son accès à la liquidité cryptographique en dollars.

Shelbit : un centre de blanchiment basé à Dubaï

Shelbit, une plateforme d'échange basée à Dubaï, aurait fonctionné comme un centre de blanchiment d'argent basé sur les cryptomonnaies pour le régime iranien. Dubaï sert depuis longtemps de conduit financier pour l'Iran en raison de liens commerciaux bilatéraux profonds et d'une proximité géographique, une dynamique qui a attiré à plusieurs reprises l'attention des sanctions américaines sur les intermédiaires émiratis. La plateforme appartient à Siavash Kayvanpour, né en Iran, qui a également été sanctionné personnellement.

Selon l'OFAC, Shelbit a reçu plus d'un million de dollars de portefeuilles liés à l'IRGC et a renvoyé 2 millions de dollars à ces portefeuilles. La plateforme a également transféré des fonds vers Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Iran, qui avait précédemment été sanctionnée par l'OFAC.

Un précédent rapport de Reuters a identifié Shelbit comme le centre d'un stratagème d'évasion des sanctions de 4 milliards de dollars mis en place par l'Iran. Selon ce rapport, la plateforme a traité plus de 125 millions de dollars de la banque centrale iranienne et 20 millions de dollars provenant des opérations de minage de cryptomonnaies iraniennes depuis 2024. L'Iran a légalisé et réglementé le minage de cryptomonnaies national comme un moyen de monétiser ses ressources énergétiques, ce qui fait des bénéfices de minage une source notable d'actifs numériques convertibles. Reuters a également noté que le site web de Shelbit était inactif et inaccessible pour les utilisateurs depuis des mois, bien qu'il ait continué à traiter des transactions.

Aban Tether et les liens avec les plateformes sanctionnées

Aban Tether, qui est basée en Iran, entretient des connexions similaires avec des portefeuilles liés à l'IRGC et d'autres plateformes cryptographiques iraniennes sanctionnées. La plateforme a traité des millions de dollars de transactions avec Nobitex, Ramzinex, Wallex et Bitpin — qui sont toutes des plateformes d'échange sanctionnées.

Les deux plateformes nouvellement désignées ont également des liens avec des réseaux de jeux d'argent iraniens. Shelbit aurait blanchi des dizaines de millions de dollars pour une opération de jeux d'argent qui utilise des systèmes de paiement réglementés par la banque centrale d'Iran, avant de retourner les fonds à l'IRGC.

Campagne de sanctions américaines plus large

Les dernières désignations font partie de la stratégie de pression économique plus large du gouvernement américain ciblant l'écosystème financier de l'Iran. À ce jour, l'OFAC a sanctionné plus d'une demi-douzaine de plateformes cryptographiques liées à l'Iran et gelé des centaines de millions de stablecoins associées au pays. Les stablecoins indexés sur le dollar sont devenus particulièrement importants pour les économies sous sanctions car ils fournissent une liquidité similaire au dollar sans passer par les canaux bancaires traditionnels soumis au contrôle américain.

Au-delà des entreprises cryptographiques, l'OFAC a également désigné la banque iranienne Shahr Bank et deux bureaux de change basés à Dubaï — Titan Exchange et Alps International — que l'agence a affirmé avoir aidé à récupérer des revenus pour les exportateurs de pétrole iraniens. Le communiqué de presse officiel du Trésor peut être trouvé ici.

Le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que la dépendance croissante de l'Iran à l'égard des réseaux bancaires clandestins et des actifs numériques démontre que la stratégie américaine produit des effets.

« Nous continuerons d'augmenter la pression économique. Que ce soit en dollars, en rials ou en cryptomonnaies, le Trésor traquera et démantèlera les réseaux financiers illicites qui maintiennent le régime à flot », a déclaré M. Bessent.

Contexte géopolitique

Ces sanctions interviennent alors que les États-Unis et l'Iran sont engagés dans des négociations qui pourraient potentiellement résoudre le conflit de six mois entre les deux nations. Des responsables américains ont indiqué que des progrès étaient réalisés vers un accord, bien que l'Iran ait insisté sur le fait que Washington doive accepter toutes ses conditions avant qu'il ne rouvre le détroit d'Ormuz.

Pendant ce temps, les rebelles Houthis soutenus par l'Iran continuent de tirer des missiles et des drones sur les navires saoudiens transitant par le détroit de Bab-el-Mandeb et ont intensifié leurs attaques contre les forces gouvernementales yéménites soutenues par l'Arabie saoudite.