Des procureurs fédéraux aux États-Unis ont inculpé un ressortissant vietnamien de blanchiment d'argent dans le cadre d'un présumé réseau de fraude en cryptomonnaie ayant déplacé plus de 53 millions de dollars via des portefeuilles liés aux escroqueries dites « pig butchering ».

Trung Nguyen Van, 37 ans, fait face à deux chefs de blanchiment d'argent dans le district ouest du Missouri après avoir comparu devant un tribunal fédéral à Los Angeles. Ces accusations sont des allégations et n'ont pas été prouvées lors d'un procès. Les plaintes fédérales de ce type exposent les allégations du gouvernement à un stade précoce de la procédure, la charge de la preuve incombant aux procureurs à mesure que la procédure avance.

Une victime aurait perdu environ 16 millions de dollars

Selon le bureau du procureur fédéral des États-Unis, l'affaire est née d'une enquête concernant une victime qui pensait investir via une plateforme de cryptomonnaie nommée Triangle. Les procureurs indiquent que la victime a transféré environ 16 millions de dollars en cryptomonnaie à l'été 2024 après avoir noué une relation de confiance avec les personnes impliquées dans le schéma. La victime a finalement été dans l'incapacité de retirer son prétendu investissement.

Les enquêteurs ont ensuite relié l'infrastructure de réception à d'autres portefeuilles suspects, ainsi qu'aux témoignages d'autres victimes américaines décrivant des expériences similaires.

Les autorités affirment que des portefeuilles crypto contrôlés par Van ont reçu environ 53,3 millions de dollars d'actifs liés à des schémas de fraude électronique, puis ont transféré environ 53,2 millions de dollars par la suite. La plainte allègue que ces transactions faisaient partie d'une tentative de blanchiment de fonds obtenus par fraude. En vertu des lois fédérales sur le blanchiment d'argent, le gouvernement doit généralement établir que le défendeur a sciemment manipulé des produits d'une activité illégale, ce qui fait habituellement des questions de connaissance et d'intention le cœur des dossiers de type.

La crypto rend l'argent mobile, mais aussi traçable

Les escroqueries « pig butchering » consistent généralement pour les escrocs à cultiver une relation avec une victime pendant un certain temps avant de l'orienter vers une fausse opportunité d'investissement. La cryptomonnaie est souvent utilisée car elle permet de déplacer rapidement de grosses sommes à travers les frontières sans recourir à un virement bancaire classique.

Ces mêmes registres blockchain peuvent toutefois devenir ultérieurement des preuves. Les adresses de portefeuille, les historiques de transactions et les transferts entre plateformes peuvent fournir aux enquêteurs une piste difficile à effacer complètement.

Cela ne facilite pas pour autant le recouvrement des fonds. Les actifs peuvent transiter par de multiples portefeuilles, ponts, outils de confidentialité et plateformes avant que les forces de l'ordre n'aient connaissance d'un incident.

Le ministère de la Justice indique que le FBI a mené l'enquête. Van est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, et la plainte pénale elle-même ne constitue pas une preuve de culpabilité. L'affaire se poursuit désormais devant les tribunaux fédéraux du district ouest du Missouri, où les prochaines audiences et dépôts de documents détermineront le déroulement des poursuites.

Les chiffres illustrent néanmoins l'ampleur que ces réseaux de fraude peuvent atteindre : une seule victime aurait perdu environ 16 millions de dollars, tandis que les portefeuilles que les procureurs disent liés au défendeur ont manipulé plus de trois fois ce montant. Les arnaques crypto sont de plus en plus industrialisées, et la réponse des forces de l'ordre devient en retour de plus en plus « blockchain-native ».

Cet article a été rédigé par la rédaction et édité par Samuel Rae.

Source : CryptoNewsNet ; reportage original via NewsBTC.