La police britannique a saisi environ 1,4 million de dollars en Bitcoin et autres actifs liés à une prétendue activité sur les places de marché du darknet, ce qui constitue l'une des plus importantes confiscations de cryptoactifs du pays depuis l'entrée en vigueur des nouveaux pouvoirs de saisie. Cette affaire démontre que les produits criminels détenus en cryptomonnaies peuvent toujours être tracés, gelés et confisqués par les autorités.

Ce que la police britannique a déclaré sur la saisie de Bitcoin de 1,4 million de dollars

La police d'Avon and Somerset a indiqué que son unité d'enquête financière a saisi des cryptoactifs et des liquidités d'une valeur supérieure à 1 million de livres en vertu du Proceeds of Crime Act, une loi permettant aux tribunaux de confisquer des biens jugés provenir d'activités illégales.

L'ensemble confisqué comprenait 20,21 Bitcoin, d'autres cryptoactifs et des fonds sur des comptes bancaires, pour une valeur combinée de 1 032 487,86 livres, soit environ 1,4 million de dollars.

Selon la police, les actifs ont été tracés jusqu'à des places de marché du darknet actives entre 2016 et 2019. Une place de marché du darknet est une plateforme en ligne cachée, souvent utilisée pour vendre des biens illégaux. Un tribunal a déterminé que cet argent représentait le produit de conduites illicites avant d'ordonner la confiscation.

La force de police a décrit cette affaire comme sa plus importante saisie de cryptomonnaies depuis l'introduction des ordres de gel de portefeuilles crypto en avril 2024. Un ordre de gel de portefeuille permet à la police de bloquer les fonds d'un portefeuille crypto afin que personne ne puisse les déplacer.

L'annonce de la police est disponible ici :

Pourquoi les saisies de crypto liées au darknet comptent pour l'exécution de la loi

Beaucoup pensent que le Bitcoin est anonyme. Il ne l'est pas. Chaque transaction est enregistrée sur un registre public appelé blockchain, que chacun peut consulter.

« Beaucoup de gens pensent que les cryptomonnaies offrent l'anonymat… un enregistrement permanent des transactions est conservé sur un registre numérique appelé blockchain. » — Anthony Davis, police d'Avon and Somerset, dans le communiqué de la police.

C'est cet enregistrement permanent qui permet aux enquêteurs de suivre l'argent des années après les faits. Dans cette affaire, la police a relié des portefeuilles à une activité remontant à près de dix ans. Ce type de travail s'appuie généralement sur des analyses de blockchain spécialisées, une capacité que les agences répressives et des entreprises privées ont développée au cours de la décennie écoulée, et qui a marqué des enquêtes majeures sur le darknet, comme le démantèlement de la place de marché Silk Road en 2013 et du marché Hansa en 2017.

Les cryptomonnaies sont désormais une cible régulière du traçage, du gel et de la saisie dans les enquêtes criminelles, et cela ne se limite pas à la Grande-Bretagne. La police française a récemment arrêté deux personnes dans une escroquerie immobilière crypto de 1,8 million de dollars, et des procureurs américains ont obtenu un plaidoyer de culpabilité dans un complot d'enlèvement lié au Bitcoin. Tout le commerce sur le darknet ne dépend pas du Bitcoin, mais celui-ci reste un fil conducteur dans ces affaires.

Ce que cette saisie révèle sur la conformité crypto et la perception des marchés

Cette saisie s'inscrit dans un effort plus large visant à élargir la portée des autorités britanniques. Le 26 avril 2024, le Home Office a annoncé que la police et le National Crime Agency avaient obtenu le pouvoir de saisir des cryptoactifs sans procéder d'abord à une arrestation. Ils peuvent également transférer des cryptoactifs illicites vers des portefeuilles contrôlés par les autorités et détruire certains actifs, comme les pièces axées sur la confidentialité. Les détails sont disponibles ici :

De telles actions répressives renforcent les attentes en matière de conformité dans le secteur crypto. Les plateformes d'échange et les fournisseurs de portefeuilles subissent une pression constante pour surveiller les transactions et coopérer avec les enquêteurs. En vertu de la Travel Rule britannique, entrée en vigueur en septembre 2023, les entreprises crypto doivent partager les informations sur l'expéditeur et le destinataire des transferts, offrant aux enquêteurs une trace de données supplémentaire.

Rien de tout cela ne change le fait que la plupart des usages des cryptomonnaies sont légaux et ordinaires. Cette saisie vise des produits criminels, pas les détenteurs ordinaires. Pour quelqu'un qui conserve une petite quantité de Bitcoin sur une plateforme réglementée, cette affaire n'affecte pas ses pièces.

Les conditions de marché sont restées calmes autour de cette annonce. Le Bitcoin se négociaient autour de 78 015 dollars au moment de la vérification, avec une légère variation sur 24 heures et une capitalisation supérieure à 1 560 milliards de dollars.

La leçon pratique pour les détenteurs habituels de cryptomonnaies est simple : la crypto est traçable, les autorités deviennent plus capables, et l'usage légitime des actifs numériques reste distinct de l'usage criminel. De plus amples détails sur cette affaire devront dépendre des informations confirmées à paraître.

Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou en investissement. Les marchés des cryptomonnaies et des actifs numériques comportent des risques importants. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision.