Les autorités britanniques ont gelé un penthouse londonien d'une valeur de 8,9 millions de livres appartenant à Thet Li, le présumé directeur financier du Prince Group, a rapporté The Times dimanche.

Li, 39 ans, a payé 8,9 millions de livres en 2022 pour cet appartement du 13e étage situé près de St James's Park, qui surplombe le palais de Buckingham, selon le reportage. Les autorités ont placé un ordre de gel sur l'enregistrement de la propriété au Land Registry à la suite d'une enquête du Foreign Office. De tels ordres bloquent la vente, le transfert ou la refinancement hypothécaire d'un bien pendant la durée des procédures judiciaires, la restriction étant inscrite au registre du HM Land Registry, le registre officiel de propriété en Angleterre et au pays de Galles.

Ils demanderont lundi à un tribunal de maintenir la saisie des montres et bijoux de Li, d'une valeur de 10,6 millions de livres, ainsi que 92 570 livres en espèces. L'audience déterminera si ces saisies restent en vigueur à mesure que l'affaire progresse.

Le département du Trésor américain a sanctionné Li en octobre 2025 parmi 146 cibles liées au Prince Group, le décrivant comme un « directeur financier de fait de la finance illicite » impliqué dans « la contrebande d'espèces en vrac et la gestion d'argent sale ». Le Royaume-Uni l'a sanctionné en mars dans le cadre de son régime mondial des droits humains, citant ses liens avec Chen Zhi et le Prince Group, dont les centres d'arnaque au Cambodge soumettraient, selon lui, les travailleurs au travail forcé et à des traitements cruels.

Les autorités britanniques accusent également Li d'être un « lieutenant clé » du dirigeant du groupe, ayant « géré le réseau financier international du Prince Group », selon The Times.

Les responsables britanniques décrivent le Prince Group comme une couverture pour une fraude en ligne « d'échelle industrielle », y compris les arnaques sentimentales et aux investissements connues sous le nom de « pig butchering », des stratagèmes de longue durée dans lesquels les victimes sont manipulées par le biais de relations en ligne fictives puis orient vers de fausses plateformes d'investissement. The Times a cité les estimations des Nations unies selon lesquelles plus de 100 000 travailleurs victimes de traite sont forcés de travailler dans les opérations du groupe.

Actifs londoniens liés au Prince Group

Les ordres de gel couvrent également un manoir de 12 millions de livres à St John's Wood et un immeuble de bureaux de 100 millions de livres dans la City de Londres liés au président du Prince Group, Chen Zhi, a rapporté le journal. Chen a été arrêté au Cambodge et extradé vers la Chine.

Des actifs liés au présumé bras droit de Chen, Wu An Ming, ont également été gelés, dont un manoir de 30 millions de livres à Holland Park et une maison de ville de 53 millions de livres à Belgravia enregistrée au nom d'une femme présumée être son épouse. Wu aurait été arrêté au Japon en juin.

La police a perquisitionné en octobre dernier deux maisons de l'île de Man apparemment détenues par Li, dans le cadre d'une opération conjointe avec le FBI. Le Prince Group aurait obtenu des licences de jeu sur l'île qui auraient été utilisées pour blanchir le produit de ses crimes, selon le reportage.

Les États-Unis ont demandé la confiscation d'environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés au groupe, et une Scam Center Strike Force basée à Washington a signalé 580 millions de dollars de saisies et de gels de cryptomonnaies. Le Royaume-Uni a également sanctionné la place de marché crypto Xinbi dans le cadre d'une répression des centres d'arnaque d'Asie du Sud-Est, et Interpol a qualifié le réseau de complexes d'arnaques de menace mondiale.

Le Prince Group a déclaré l'an dernier qu'il « rejette catégoriquement l'idée que lui-même ou son président, Chen Zhi, se soit livré à une quelconque activité illégale ».