Les autorités britanniques ont gelé un luxueux penthouse londonien d'une valeur d'environ 12 millions de dollars, ainsi que d'autres actifs appartenant à Thet Li, un présumé opérateur financier du Prince Group basé au Cambodge. Cette mesure élargit une répression internationale visant un réseau criminel présumé, accusé d'orchestrer des arnaques en ligne à grande échelle et de blanchir des fonds illicites via les marchés financiers mondiaux.

Li, 39 ans, aurait géré le réseau financier international du Prince Group et aurait été un proche associé du président Chen Zhi. L'affaire est liée à une action coercitive majeure des États-Unis dans le domaine des cryptomonnaies, impliquant environ 127 271 Bitcoin, d'une valeur de plus de 14 milliards de dollars lorsque les autorités ont annoncé la saisie en octobre 2025. Le gel de ce bien souligne les efforts croissants des autorités britanniques et américaines pour retracer les produits criminels présumés investis dans l'immobilier de luxe, les cryptomonnaies et d'autres actifs de grande valeur.

Le gel d'un bien londonien vise un présumé opérateur financier

Li aurait acheté le penthouse dans le quartier Victoria de Londres pour 8,9 millions de livres en 2022. L'appartement offre une vue sur St. James's Park et le palais de Buckingham.

Les autorités britanniques ont également visé Li dans le cadre de mesures de sanctions liées à l'enquête sur le Prince Group — des désignations qui interdisent généralement aux individus de posséder, déplacer ou vendre des actifs sur le territoire de la juridiction sanctionnante. Les enquêteurs allèguent qu'il a contribué à superviser les opérations financières internationales de l'organisation, y compris les mouvements de fonds illicites.

L'enquête plus large a examiné des propriétés et des entreprises présumément utilisées pour dissimuler des produits criminels. Les autorités ont précédemment visé d'autres actifs liés à des dirigeants du Prince Group, notamment des résidences de luxe et des biens immobiliers commerciaux à travers Londres.

Le Prince Group a rejeté les allégations de mauvaise conduite, contestant les affirmations selon lesquelles son président et les entreprises associées auraient participé à des activités illégales.

La saisie de Bitcoin intensifie la répression mondiale

L'affaire a attiré l'attention internationale en octobre 2025, lorsque des procureurs américains ont inculpé Chen Zhi de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et de conspiration en vue de blanchiment d'argent. Le U.S. Department of Justice a également engagé une action civile de confiscation portant sur environ 127 271 Bitcoin, un mécanisme juridique par lequel le gouvernement cherche à obtenir la propriété d'actifs qu'il allègue être liés à une activité criminelle.

Les procureurs allèguent que le Prince Group exploitait des complexes d'escroquerie au Cambodge où des travailleurs victimes de traite étaient contrs de commettre des fraudes en ligne. Ces dispositifs auraient notamment inclus des arnaques à l'investissement en cryptomonnaies et des opérations dites de « pig butchering », dans lesquelles les auteurs gagnent la confiance des victimes avant de les convaincre de transférer de l'argent vers des investissements frauduleux.

L'opération présumée illustre la manière dont la fraude en cryptomonnaies peut croiser les systèmes financiers traditionnels. Les enquêteurs se sont concentrés sur le traçage des fonds à travers les portefeuilles numériques, les structures d'entreprises et les investissements immobiliers. Pour les régulateurs financiers, le gel des actifs peut empêcher le transfert des produits présumés pendant que les enquêtes se poursuivent. Cependant, les gels d'actifs et les accusations pénales n'établissent pas la culpabilité, et toute confiscation éventuelle reste soumise aux procédures judiciaires applicables.

L'enquête reflète un effort international croissant pour démanteler les réseaux financiers soupçonnés de profiter de la fraude en ligne et pour identifier les actifs susceptibles de soutenir les efforts d'indemnisation des victimes. Alors que les enquêtes se poursuivent dans les deux juridictions, les développements à surveiller incluent l'identification éventuelle d'autres actifs liés et l'avancée de la demande de confiscation américaine devant les tribunaux.