Les autorités britanniques comparaîtront devant la justice lundi pour plaider en faveur du maintien de la saisie de montres et de bijoux d'une valeur de 10,6 millions de livres appartenant à Thet Li, présumé directeur financier du Prince Group. Elles demandent également à conserver 92 570 livres en liquide qui lui ont été retirés. L'audience constitue le prochain test pour déterminer si les objets saisis peuvent continuer à être détenus, alors que les procédures plus larges visant le prétendu réseau du groupe avancent.

Une enquête du Foreign Office a gelé un penthouse de 8,9 millions de livres surplombant Buckingham Palace

Li, 39 ans, a acheté en 2022 l'appartement du 13e étage, qui donne sur Buckingham Palace près de St James's Park, pour 8,9 millions de livres. Le penthouse londonien est déjà gelé. Une enquête du Foreign Office a conduit à l'inscription d'une ordonnance de gel sur son dossier au Land Registry. Tant qu'une telle ordonnance demeure en vigueur, elle interdit au propriétaire de vendre ou de louer le bien.

Selon les autorités britanniques, Li est un « lieutenant clé » de Chen Zhi, le dirigeant du Prince Group, et contrôlerait les flux financiers des opérations mondiales du groupe.

Les ordonnances de gel atteignent le bureau de Chen Zhi au cœur de la City de Londres, d'une valeur de 100 de livres

Les actifs de Chen dans la capitale sont également gelés. Les ordonnances visent notamment un manoir à St John's Wood estimé à 12 millions de livres et un immeuble de bureaux dans la City de Londres d'une valeur de 100 millions de livres. Au total, les biens londoniens nommés dans les ordonnances de gel valent plus de 200 millions de livres.

Wu An Ming, présenté comme le bras droit de Chen, est également visé. Les autorités ont gelé son manoir de Holland Park, d'une valeur de 30 millions de livres, ainsi qu'un hôtel particulier à Belgravia estimé à 53 millions de livres, enregistré au nom d'une femme qu'ils présentent comme son épouse. Wu aurait été arrêté au Japon en juin.

Les liens de Li s'étendent également à l'île de Man. En collaboration avec le FBI, la police y a perquisitionné en octobre dernier deux maisons qui semblent lui appartenir, et des licences de jeu détenues par le Prince Group sur l'île auraient servi à blanchir ses profits.

Le Royaume-Uni estime que le Prince Group est une façade pour une fraude en ligne massive, allant des arnaques sentimentales aux soi-disant schémas d'investissement « pig butchering », des fraudes à long terme dans lesquelles les victimes sont manipulées en ligne et orientées vers de fausses plateformes d'investissement. Selon les Nations unies, plus de 100 000 travailleurs victimes de traite sont détenus dans ses opérations.

Li a été sanctionné par le Trésor américain en octobre 2025 parmi 146 cibles liées au Prince Group. Le Trésor l'a qualifié de « CFO de facto de la finance illicite », impliqué dans la « contrebande de liquidités en vrac et la gestion d'argent sale ». Londres a emboîté le pas en mars, l'inscrivant sous son régime mondial de sanctions relatif aux droits humains.

Le département américain de la Justice a demandé la confiscation d'environ 127 271 Bitcoin liés au groupe, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque. Cryptopolitan a rapporté que Chen avait été arrêté en janvier au Cambodge et extradé vers la Chine. En mai, la High Court de Hong Kong a gelé environ 1,1 milliard de dollars d'actifs liés à Chen, Li et des dizaines de sociétés, dont 172 millions de dollars de Hong Kong détenus par Li. Avec l'audience de lundi, la demande de confiscation américaine et le gel à Hong Kong tous en suspens, l'affaire s'étend sur des mesures d'exécution dans au moins quatre juridictions.

Le Prince Group a nié les allégations. Il a déclaré l'an dernier qu'il « rejette catégoriquement la notion selon laquelle lui-même ou son président, Chen Zhi, se serait livré à une quelconque activité illégale ».