Le Trésor américain a sanctionné Xinbi Guarantee, une place de marché en ligne sinophone que les autorités accusent d’être devenue un important centre financier pour les escroqueries informatiques, la fraude et le blanchiment d’argent. La place de marché a traité plus de 24 milliards de dollars en cryptomonnaies et en monnaies fiduciaires depuis 2022. Le titre de la source présente cette affaire comme impliquant l’aide de Tether, bien que le rapport fourni ne donne aucun détail supplémentaire à ce sujet.

Le ministère américain de la Justice a séparément saisi l’infrastructure Telegram de Xinbi et immobilisé plus de 52 millions de dollars en cryptomonnaies liées à la place de marché et à son réseau de prestataires. Les enquêteurs ont saisi deux portefeuilles contenant environ 12 millions de dollars et cherché à geler 47 autres portefeuilles.

Xinbi fonctionnait comme une place de marché sous séquestre mettant en relation des opérateurs d’escroqueries avec des prestataires proposant des services de blanchiment d’argent, des technologies et d’autres services. Les autorités ont déclaré que les utilisateurs de la place de marché comprenaient des réseaux liés à des hackers nord-coréens et à d’autres groupes criminels sanctionnés.

Le processus de blanchiment reposait sur la substitution plutôt que sur la dissimulation. Des prestataires spécialisés, connus sous le nom de blanchisseurs « Black U », acceptaient des fonds volés traçables et liés à la RPDC, puis les remplaçaient par des stablecoins provenant d’autres flux de revenus illicites. Ces flux comprenaient les produits d’escroqueries dites de « pig butchering » et d’escroqueries sentimentales transitant par le même écosystème de place de marché.

Les fonds volés se mélangeaient ainsi à un ensemble plus vaste d’activités illicites, ce qui les rendait plus difficiles à tracer. Parallèlement, les acteurs liés à la RPDC recevaient des stablecoins théoriquement « propres » qu’ils pouvaient convertir en monnaie fiduciaire par l’intermédiaire de bureaux de change de gré à gré non agréés.

Cette action met en évidence l’évolution des réseaux d’escroquerie utilisant les cryptomonnaies en places de marché interconnectées fournissant aux criminels des infrastructures, des services de paiement et des capacités de blanchiment à grande échelle. Elle illustre également le recours croissant au traçage sur blockchain, au gel d’actifs et aux sanctions pour cibler l’infrastructure financière qui soutient la cybercriminalité, plutôt que les seuls escrocs individuels.

Source : BitcoinKE.