L’industrie thaïlandaise des actifs numériques entre dans une nouvelle phase de maturité réglementaire alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) se prépare à mettre en œuvre la Travel Rule plus tard cette année. La Travel Rule, officiellement connue sous le nom de Recommandation 16 du GAFI, a été conçue à l’origine pour les virements traditionnels et a été étendue par le Financial Action Task Force (FATF) en 2019 afin de couvrir les transactions d’actifs virtuels. Elle exige des opérateurs de services liés aux actifs numériques qu’ils collectent et échangent de manière sécurisée des informations spécifiques relatives aux transferts d’actifs numériques éligibles — telles que les noms et numéros de compte des expéditeurs et des destinataires — afin de renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CTF). Des juridictions comme les États-Unis, Singapour, la Corée du Sud et l’Union européenne ont déjà adopté ou sont en train d’appliquer des exigences similaires, faisant de la démarche thaïlandaise une partie d’une convergence mondiale plus large vers une conformité crypto standardisée.

La mise en œuvre de la Travel Rule marque une étape importante dans le cadre réglementaire des actifs numériques en Thaïlande, en renforçant la transparence, en améliorant la traçabilité des transactions et en alignant l’écosystème thaïlandais des actifs numériques sur des normes de conformité internationalement reconnues, adoptées dans les principales places financières du monde.

En préparation de la prochaine réglementation, Bitazza Thailand, un courtier en actifs numériques agréé par le ministère des Finances et réglementé par la Securities and Exchange Commission (SEC), a achevé le développement de son infrastructure Travel Rule avant le calendrier officiel d’application, réaffirmant ainsi l’engagement de longue date de l’entreprise en faveur de l’innovation responsable et de la conformité réglementaire.

Depuis 2025, Bitazza Thailand collabore avec Sumsub, la première infrastructure de confiance alimentée par l’IA pour la conformité à grande échelle, afin de renforcer ses capacités en matière de vérification client, de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et de gestion des risques. S’appuyant sur cette collaboration stratégique, l’entreprise a élargi sa mise en œuvre pour inclure la solution Travel Rule de Sumsub en prévision des futures exigences réglementaires de la SEC. Soutenue par le plus grand annuaire Travel Rule, qui répertorie plus de 2 100 prestataires de services sur actifs virtuels (VASPs), la solution permet un échange sécurisé d’informations entre VASPs, renforçant la surveillance des transactions, la protection des clients et la conformité aux normes internationalement reconnues avant l’échéance réglementaire de la SEC.

« Nous avons toujours estimé que l’adoption massive des actifs numériques devait reposer sur la confiance, la transparence et une réglementation responsable », a déclaré M. Tanawat Sutuntivorakoon, Chief Executive Officer de Bitazza Thailand. « La mise en œuvre de la Travel Rule représente une nouvelle étape importante dans le renforcement de l’écosystème thaïlandais des actifs numériques. Nous avons investi de manière proactive dans la mise à niveau de notre infrastructure de conformité avant la mise en œuvre officielle afin de garantir à nos clients des services conformes aux normes internationales tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité, de transparence et de confiance. »

« L’initiative de la Thaïlande de mettre en œuvre la Travel Rule reflète une évolution plus large en Asie du Sud-Est vers des marchés d’actifs numériques réglementés et interopérables », a déclaré Mme Penny Chai, Vice President, APAC chez Sumsub. « Grâce à notre partenariat avec Bitazza Thailand, nous combinons un échange transfrontalier sécurisé de données avec les capacités de vérification d’identité et de gestion des risques dont les entreprises réglementées ont besoin pour évoluer en toute confiance. À mesure que davantage de régulateurs de la région adoptent des cadres similaires, ce type d’infrastructure de confiance sera essentiel pour maintenir l’écosystème thaïlandais des actifs numériques compétitif et connecté à l’international. »

Au-delà de la conformité réglementaire, la Travel Rule joue un rôle de plus en plus important en favorisant une meilleure interopérabilité entre les prestataires réglementés de services sur actifs numériques à l’échelle mondiale. En améliorant la traçabilité des transactions d’actifs numériques, ce cadre aide à détecter et à prévenir les activités financières illicites, notamment le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude et l’utilisation abusive d’actifs numériques via des comptes « mule » ou d’autres réseaux criminels.

L’adoption de normes Travel Rule internationalement reconnues soutient également l’ambition plus large de la Thaïlande de devenir un hub régional de confiance pour les actifs numériques. En alignant la réglementation nationale sur les meilleures pratiques mondiales, le cadre renforce la confiance des institutions, facilite la coopération internationale et crée un environnement plus crédible pour l’innovation, l’investissement et l’adoption responsable des actifs numériques.

La Thailand Digital Asset Association (TDA), principale association à but non lucratif du secteur représentant l’écosystème thaïlandais des actifs numériques, a accueilli favorablement la mise en œuvre de la Travel Rule, la considérant comme une étape importante vers le renforcement des normes du secteur et de la compétitivité internationale.

« La mise en œuvre de la Travel Rule représente une autre étape significative dans l’avancement du marché thaïlandais des actifs numériques vers des normes internationalement reconnues. Au-delà du renforcement de la supervision réglementaire, elle contribue à accroître la confiance des utilisateurs, des investisseurs et des institutions financières, tant au niveau national qu’international. À mesure que les entreprises d’actifs numériques opèrent selon le même cadre de conformité que celui adopté par les principaux centres financiers mondiaux, l’industrie thaïlandaise des actifs numériques gagnera en crédibilité, créant de plus grandes opportunités de collaboration transfrontalière, d’investissement et d’innovation », a déclaré M. Nares Laopannarai, président de la Thai Digital Asset Association.

Dans le cadre de sa stratégie globale de conformité, Bitazza Thailand a collaboré de manière continue avec des organismes réglementaires et publics clés, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC), la Bank of Thailand (BOT), l’Anti-Money Laundering Office (AMLO) et d’autres autorités compétentes, afin de renforcer la surveillance des transactions, améliorer la protection des clients et développer des systèmes capables d’identifier les activités suspectes.

« Avec notre infrastructure Travel Rule désormais en place, nous sommes confiants dans notre capacité à accompagner la prochaine phase de la réglementation des actifs numériques en Thaïlande », a ajouté M. Tanawat. « Nous restons déterminés à travailler aux côtés des régulateurs, des partenaires technologiques et de l’ensemble du secteur pour contribuer à bâtir un écosystème d’actifs numériques transparent, sécurisé et de confiance internationale, au bénéfice de la Thaïlande et de la communauté financière mondiale dans son ensemble. »

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