La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre la plateforme d’échange de cryptoactifs Bitkub Online et deux de ses anciens administrateurs, alléguant que l’entreprise avait soumis de faux rapports réglementaires après une cyberattaque survenue en 2021, qui a entraîné la perte d’actifs numériques d’une valeur d’environ 1,7 milliard de bahts (50 millions de dollars).

Selon une annonce publiée par la SEC thaïlandaise jeudi, la plainte vise Bitkub Online ainsi que les anciens administrateurs Sakolkorn Sakavee et Thaweesap Rawan. Les accusations concernent les informations soumises dans les rapports quotidiens de capital net liquide de la plateforme après une compromission de portefeuille en mai 2021.

Le régulateur a indiqué que les rapports déposés entre le 10 mai et le 30 octobre 2021 ne reflétaient pas correctement la diminution des avoirs en actifs numériques de Bitkub après le vol de 16 cryptomonnaies différentes par des attaquants. Selon la SEC, cette omission donnait l’impression que les actifs des clients étaient restés intacts et que la plateforme n’avait pas subi de pertes liées à l’incident.

Les autorités ont indiqué que les actifs volés avaient été remplacés au 31 octobre 2021, mais ont soutenu que l’effet du vol aurait néanmoins dû être reflété dans les rapports réglementaires soumis pendant la période concernée. La plainte accuse Bitkub et les deux anciens administrateurs d’avoir enfreint plusieurs dispositions de la réglementation thaïlandaise sur les actifs numériques au moyen de ces divulgations présumées fausses.

Le reporting du capital net liquide est un outil de supervision essentiel pour les entreprises d’actifs numériques agréées, car il aide les régulateurs à évaluer si un opérateur dispose de ressources suffisantes et d’une couverture d’actifs adéquate tout en continuant à servir ses clients. Dans cette affaire, l’accusation de la SEC porte sur l’exactitude de ces déclarations durant les mois précédant le remplacement des actifs volés.

La SEC a déclaré que l’affaire suivra désormais la procédure d’enquête pénale en Thaïlande avant toute décision concernant des poursuites ou une procédure judiciaire.

Bitkub conteste les accusations

Bitkub a répondu dans une publication sur X, affirmant que l’affaire concerne les décisions relatives au moment de divulguer la compromission du portefeuille, et non des accusations de fraude ou de pertes pour les clients.

La plateforme a indiqué avoir délibérément retardé l’annonce de l’incident parce qu’elle voulait éviter une potentielle ruée bancaire pendant qu’elle travaillait à se remettre du vol. Selon l’entreprise, ses cofondateurs ont ensuite acheté un montant équivalent d’actifs numériques afin de remplacer les fonds volés, ce qui a laissé les clients et l’entreprise sans pertes financières.

Bitkub a également déclaré avoir renforcé depuis l’incident son cadre de gouvernance, ses procédures de conformité et ses contrôles de sécurité.

Fondée en 2018, Bitkub est devenue la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies de Thaïlande. CoinGecko a classé la plateforme au premier rang des plateformes thaïlandaises selon le score de confiance, tandis que son volume quotidien de transactions s’élevait à environ 712 millions de dollars au moment de la publication.

La plainte intervient alors que Bitkub continue d’envisager une cotation publique. L’entreprise a confirmé en décembre 2025 qu’elle étudiait une introduction en Bourse, y compris la possibilité d’une cotation à Hong Kong. Pour une plateforme cherchant à accéder aux marchés publics, les divulgations réglementaires et les procédures d’application non résolues font généralement partie des vérifications diligentes examinées par les investisseurs potentiels, les conseillers et les places de cotation.

Cointelegraph a indiqué avoir contacté Bitkub pour obtenir des commentaires supplémentaires sur la plainte de la SEC et les projets d’IPO de l’entreprise, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication de son article.

La Thaïlande renforce la surveillance des cryptoactifs

Cette mesure d’application intervient alors que les autorités thaïlandaises continuent de durcir la surveillance de plusieurs segments du marché des actifs numériques.

Plus tôt ce mois-ci, le média local Thansettakij a rapporté que la Banque de Thaïlande et la SEC avaient commencé à examiner les transactions de stablecoins de grande valeur après avoir identifié des transferts susceptibles d’avoir contourné les exigences normales de déclaration financière. Selon ce rapport, le gouverneur de la BOT, Vitai Ratanakorn, a déclaré que les autorités utilisaient des outils d’analyse de données pour examiner les transactions importantes, en particulier celles impliquant l’USDT de Tether, tout en évaluant si des mesures réglementaires supplémentaires étaient nécessaires.

Le rapport indique que les régulateurs ont également accru leur examen des dépôts et retraits d’espèces importants, du négoce de l’or et des comptes bancaires liés aux jeux d’argent en ligne dans le cadre d’efforts plus larges de lutte contre le blanchiment d’argent.

Dans le même temps, la Thaïlande a continué de faire avancer des politiques destinées à développer son marché crypto réglementé.

En février, le gouvernement thaïlandais a approuvé des amendements reconnaissant les cryptomonnaies comme actifs sous-jacents éligibles au titre de la loi nationale sur le trading de produits dérivés. Ces changements permettent à des contrats à terme et d’options réglementés de faire référence à des actifs numériques tels que Bitcoin. Après l’approbation, la SEC a été chargée de rédiger des règles détaillées de licence et des exigences contractuelles pour les participants au marché.

Le régulateur a ensuite proposé d’assouplir les exigences de licence pour les entreprises d’actifs numériques en permettant aux sociétés de demander des licences de produits dérivés au sein d’une seule entité juridique, plutôt que d’exiger la création d’entreprises distinctes.

Lors du processus de consultation, la secrétaire générale de la SEC, Pornanong Budsaratragoon, a déclaré que la proposition soutiendrait les cryptoactifs en tant que classe d’actifs d’investissement tout en donnant aux investisseurs accès à des produits réglementés supplémentaires dans le cadre de garanties de supervision appropriées.