Le régulateur thaïlandais des valeurs mobilières a intensifié ses mesures répressives contre les plateformes de cryptoactifs non agréées, en déposant une plainte pénale contre la plateforme mondiale Bitget et en s'apprêtant à couper l'accès du public à ses services dans le pays à partir du 5 décembre.

La plainte a été soumise jeudi à la Division de répression de la criminalité économique (ECD) de Thaïlande, selon le communiqué n° 241/2026 du régulateur. Le document désigne également Kritsana Kritsananuwat comme un prétendu promoteur de la plateforme, l'accusant d'avoir fait la promotion de Bitget via des chaînes Facebook et YouTube.

Cette mesure répressive intervient alors que Bitget poursuit une transaction distincte pour acquérir une entreprise d'actifs numériques agréée localement, une opération destinée à ouvrir une voie vers des activités réglementées en Thaïlande.

Les accusations du régulateur contre Bitget

Le régulateur a déclaré que son enquête avait établi que Bitget exploitait une plateforme de trading en tant qu'activité régulière en Thaïlande de 2022 à 2025. Durant cette période, la plateforme aurait perçu des frais de trading, maintenu un site web en langue thaïlandaise capable d'afficher des valeurs en bahts thaïlandais et activement recherché des clients locaux via les réseaux sociaux.

Le régulateur a identifié plusieurs canaux utilisés pour atteindre les utilisateurs thaïlandais, notamment le compte Bitget Thailand sur X, le groupe BGB Thai Holder sur Telegram et le compte bitgetthailand sur TikTok. Il a également cité des activités promotionnelles prétendument menées par Kritsana Kritsananuwat via Facebook et YouTube.

De l'avis du régulateur, ces activités relèvent de la définition de l'exploitation d'une plateforme d'échange d'actifs numériques au sens de l'article 3 du décret d'urgence thaïlandais sur les entreprises d'actifs numériques B.E. 2561 (2018). Le régulateur affirme que Bitget a violé l'article 26 du décret en fournissant des services d'échange sans la licence requise, une infraction présumée passible de sanctions en vertu de l'article 66.

La plainte pénale passera ensuite par un officier d'enquête avant d'éventuellement être transmise aux procureurs et aux tribunaux. Les accusations n'ont pas encore été établies par un jugement définitif.

L'accès à Bitget sera bloqué à partir du 5 décembre

Parallèlement à la plainte pénale, le régulateur a transmis le site web de Bitget, ses domaines associés et son application mobile au Ministère de l'Économie et de la Société numériques en vue de restrictions d'accès. Cette mesure s'appuie sur un décret royal de 2025 qui offre aux autorités un mécanisme pour restreindre l'accès aux plateformes de trading d'actifs numériques opérant sans l'autorisation nécessaire.

Selon le régulateur, le public ne pourra plus accéder à Bitget à partir du 5 décembre. Les investisseurs qui détiennent encore des actifs numériques sur la plateforme ont été invités à envisager les mesures appropriées avant l'entrée en vigueur de la restriction.

La restriction prévue suit une approche répressive similaire appliquée à d'autres plateformes de cryptoactifs. À la mi-2025, le régulateur thaïlandais avait transmis Bybit, OKX et trois autres plateformes non agréées pour des restrictions d'accès devant débuter le 28 juin.

L'acquisition prévue par Bitget d'une plateforme thaïlandaise agréée

Cette action réglementaire intervient alors que Bitget cherche à entrer sur le marché thaïlandais agréé des actifs numériques via l'acquisition prévue de GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), une plateforme et société de courtage basée à Bangkok qui détient déjà les licences réglementaires locales. La transaction implique BTGT Management (Thailand) Ltd. et les actionnaires actuels de GMO-Z.

Selon un dossier déposé le 24 septembre par GMO Internet, la société japonaise et sa holding thaïlandaise prévoient de transférer l'intégralité de leurs participations respectives dans GMO-Z, représentant environ 49 % et 50,94 %, à BTGT ou à la partie désignée par celle-ci à la clôture de l'opération.

Bitget a indiqué que l'acquisition demeure soumise à l'approbation réglementaire. Après l'approbation du changement de contrôle, la société envisage d'introduire sa plateforme de trading auprès des clients thaïlandais dans le respect des exigences locales.

La PDG de Bitget, Gracy Chen, a décrit la Thaïlande comme un marché important pour l'expansion de la société en Asie du Sud-Est dans une annonce du 20 octobre.

« La Thaïlande est une partie importante du paysage des actifs numériques d'Asie du Sud-Est, et cette acquisition nous offre une excellente opportunité d'établir des opérations locales », a déclaré Chen.

L'échéance de l'acquisition se rapproche de la date prévue du blocage d'accès

L'acquisition proposée a également connu un changement dans son calendrier d'achèvement prévu. GMO Internet Group a reporté la date d'effet du transfert d'actions du 31 octobre au 30 novembre, invoquant la nécessité de traiter soigneusement les demandes réglementaires thaïlandaises et les procédures de clôture de la transaction. La nouvelle date du 30 novembre tombe à seulement cinq jours de la restriction d'accès prévue par le régulateur pour le 5 décembre.

CoinDesk avait précédemment rapporté que les conditions d'utilisation de Bitget, mises à jour en octobre, identifiaient déjà la Thaïlande comme une juridiction où ses services sont interdits. Toutefois, le régulateur n'a pas publiquement clarifié si la plainte pénale contre BG Limited pourrait affecter l'examen réglementaire du changement de contrôle proposé de GMO-Z.

Le communiqué répressif du régulateur ne mentionnait pas l'acquisition. Bitget n'avait pas non plus abordé publiquement la plainte pénale dans le communiqué accompagnant l'annonce de son acquisition.

La Thaïlande continue de renforcer la surveillance des plateformes de cryptoactifs

L'affaire Bitget reflète l'approche plus large de la Thaïlande consistant à encourager l'activité des cryptoactifs par le biais d'entreprises réglementées tout en restreignant les plateformes opérant sans autorisation locale. Le pays a introduit une exonération plurianuelle de l'impôt sur les plus-values pour les transactions de cryptoactifs éligibles effectuées via des plateformes réglementées, et les autorités ont continué d'élargir les produits d'actifs numériques réglementés dans les dérivés et les marchés de capitaux.

À l'inverse, les plateformes opérant sans les licences requises s'exposent à des avertissements réglementaires, à des restrictions d'accès public et à d'éventuelles poursuites judiciaires. L'affaire Bitget ajoute désormais une plainte pénale contre l'opérateur de la plateforme et un individu prétendument impliqué dans la promotion de ses services.

Il demeure incertain si les procédures impliquant BG Limited retarderont, empêcheront ou affecteront autrement l'acquisition proposée par BTGT Management de l'entreprise agréée GMO-Z, et le régulateur n'a pas rendu publique de détermination sur la manière dont les deux dossiers pourraient interagir.

Pour les utilisateurs existants de Bitget en Thaïlande, le 5 décembre est la date clé à prendre en compte avant le début des restrictions d'accès prévues. Parallèlement, l'échéance de l'acquisition du 30 novembre pourrait constituer une étape importante pour déterminer si Bitget peut établir une présence réglementée sur le marché thaïlandais malgré les poursuites pénales en cours.

Source : Bitcoin Magazine