Les autorités thaïlandaises ont arrêté un ressortissant chinois accusé d'avoir dirigé un réseau transnational de blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies pour déplacer des fonds illicites, concluant une enquête qui a également examiné la conduite de plusieurs officiers de la police aux frontières thaïlandaise.

Le suspect, Wu Chaoshuai, aurait fui la Chine pour échapper à son arrestation et est demeuré en Thaïlande plus de trois ans après l'expiration de son visa avant d'être interpellé. Selon la troisième division de la police de l'immigration thaïlandaise, Wu est entré en Thaïlande avec un visa touristique en décembre 2019 et est resté dans le pays après son expiration, probablement pour éviter d'être détecté par les autorités de l'immigration, qui pouvaient organiser son extradition vers la Chine.

Les autorités chinoises affirment que Wu a servi de prête-nom pour une organisation criminelle, recrutant d'autres personnes pour ouvrir des comptes bancaires et des comptes sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin d'obscurcir et de faciliter la circulation de capitaux illicites. Selon les enquêteurs, il contrôlait 133 comptes et a traité plus de 74 millions de dollars de transactions. C'est précisément cette structure qui fait des réseaux de prête-noms une cible récurrente pour les enquêteurs en criminalité financière : répartir les fonds dans un maillage de comptes ouverts au nom d'autres personnes rompt délibérément le lien visible entre les fonds illicites et l'organisation qui en est à l'origine, de sorte que l'identification des personnes qui gèrent ces réseaux de comptes est souvent la clé du démantèlement du réseau plus vaste.

Des années à échapper aux autorités

Pour éviter d'être pisté, Wu s'est déplacé continuellement à travers la Thaïlande et ne s'est jamais installé durablement au même endroit. Les médias thaïlandais ont rapporté qu'il changeait fréquemment de domicile, louant des maisons et des condominiums de luxe dans différents quartiers. Il a également changé la couleur de sa voiture et utilisé de fausses plaques d'immatriculation et de faux documents pour égarer les autorités.

Malgré ces précautions, la police a localisé Wu caché dans une maison de luxe du quartier Ramkhamhaeng, à Bangkok. Au moment de son arrestation, son visa était expiré depuis plus de trois ans.

Wu sera poursuivi pour avoir séjourné en Thaïlande après l'expiration de son visa, et la police thaïlandaise coordonnera son extradition avec les autorités chinoises. La même enquête a également porté sur la conduite de plusieurs officiers de la police de l'immigration thaïlandaise, faisant des conclusions de cet examen un élément à suivre aux côtés de la procédure d'extradition au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire.

La Thaïlande renforce la surveillance de la criminalité liée aux cryptomonnaies

Cette arrestation intervient alors que les autorités thaïlandaises renforcent leur contrôle des flux de cryptomonnaies et de la criminalité qui y est liée. En juin, le Département de l'enquête spéciale a démantelé une organisation de blanchiment liée au minage de cryptomonnaies qui blanchissait plus de 300 millions de dollars par an provenant d'arnaques en ligne et de plateformes de jeux d'argent. Prises ensemble, ces deux affairesrent l'ampleur que les autorités thaïlandaises attribuent aux opérations de blanchiment via les cryptomonnaies sur leur territoire, couvrant à la fois les réseaux de comptes liés aux plateformes d'échange et les schémas fondés sur le minage. Les prochaines étapes procédurales à surveiller sont la coordination de l'extradition avec les autorités chinoises et toute nouvelle révélation concernant les officiers de l'immigration dont la conduite a été examinée dans le cadre de l'enquête.