La police thaïlandaise a arrêté à Bangkok un homme chinois de 37 ans recherché par les autorités chinoises pour sa participation présumée à un réseau criminel international et à du blanchiment d'argent.

Les enquêteurs ont indiqué que le réseau avait traité des transactions pour plus de 500 millions de yuans, soit environ 75 millions de dollars. Ce chiffre a été rapporté par le média thaïlandais Khaosod English dans une publication sur X samedi.

Selon la police, le suspect a effectué des échanges de cryptomonnaies et de devises pour des groupes criminels via plus de 133 comptes. Les autorités ont également allégué qu'il avait organisé l'obtention de visas pour des membres d'organisations criminelles internationales liées à d'autres affaires de blanchiment d'argent. L'éventail des services décrits, des conversions d'actifs numériques et de devises à l'organisation de visas, montre l'étendue du soutien que le réseau aurait apporté à d'autres opérations criminelles.

Selon les enquêteurs, l'homme a tenté d'échapper à la capture en utilisant de faux documents pour enregistrer sa résidence et en changeant les plaques d'immatriculation de son véhicule. Il a finalement été localisé dans une maison de luxe à Bangkok.

Le visa thaïlandais du suspect avait expiré depuis plus de trois ans. Il comparaîtra d'abord devant la justice thaïlandaise avant que les autorités ne coordonnent son retour en Chine, où un mandat d'arrêt l'attend. Cette affaire illustre la coopération transfrontalière entre les autorités thaïlandaises et chinoises qu'impliquent de telles arrestations, et l'attention se porte désormais sur la procédure thaïlandaise et la coordination de son éventuel retour.

Cette arrestation fait suite à des actions répressives plus larges contre criminalité liée aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Comme Cointelegraph l'a rapporté en juin, la plateforme d'échange Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une opération mondiale visant des réseaux d'arnaques aux cryptomonnaies assistées par Internet dans la région.

Cette opération faisait partie de la Disruption Week, une initiative menée par le Scam Center Strike Force du ministère américain de la Justice qui a réuni des entités gouvernementales et des entreprises privées pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies ciblant les Américains. Meta, Microsoft et Starlink y ont participé, en travaillant ensemble pour démanteler des serveurs et d'autres infrastructures d'hébergement liées aux réseaux d'arnaques et perturber les activités criminelles sur plus de 1,4 million de comptes de réseaux sociaux et d'adresses e-mail. Cette action a conduit à plusieurs arrestations par le centre anti-cyberarnaques de la police royale thaïlandaise.