Tether a gelé environ 39,3 millions de dollars en USDT sur 10 adresses Tron liées à Xinbi Guarantee, poursuivant une série de mises sur liste noire de stablecoins visant des portefeuilles associés à des réseaux crypto à haut risque et sanctionnés.

La plateforme de suivi blockchain MistTrack a identifié ces adresses, qui détenaient au total 39 273 713 USDT lorsqu’elles ont été placées sur liste noire le 8 septembre (MistTrack sur X). Le plus grand portefeuille détenait plus de 10 millions de dollars. Les restrictions empêchent les USDT concernés d’être transférés au niveau du contrat du token.

Xinbi a traité 24,2 milliards de dollars de transactions crypto

Xinbi est apparue vers 2022 comme une place de marché de garantie en chinois proposant une infrastructure d’entiercement à des vendeurs opérant via Telegram. Depuis, son activité s’est largement étendue au-delà des 8,4 milliards de dollars attribués à la plateforme lorsqu’elle a attiré pour la première fois une attention accrue en mai 2025.

À ce jour, Xinbi a traité environ 24,2 milliards de dollars de volume total de transactions, dont 12,1 milliards de dollars d’entrées observées depuis mai 2025. La société d’analyse blockchain TRM Labs a établi un lien entre l’infrastructure de la plateforme et des opérations d’escroquerie, des réseaux de blanchiment d’argent, la vente de données volées, de faux documents d’identité et des services de cybercriminalité opérant en Asie du Sud-Est.

Telegram a supprimé les canaux liés à Xinbi et à Huione Guarantee le 13 mai 2025. Selon TRM Labs, Xinbi a reconstitué sa présence en quelques jours et ses entrées quotidiennes ont ensuite augmenté de près de 90 %, tandis que la plateforme a également commencé à orienter ses utilisateurs vers d’autres infrastructures de messagerie et de paiement.

Le Royaume-Uni a sanctionné Xinbi en mars

Le Royaume-Uni a imposé un gel des avoirs de Xinbi le 26 mars, devenant ainsi le premier pays à sanctionner la place de marché. La désignation accusait Xinbi de faciliter et de tirer profit de centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est, ainsi que de fournir des services crypto utilisés pour transférer des produits d’activités criminelles. La liste officielle des sanctions identifie deux adresses Tron associées à Xinbi Company Limited et impose à la fois un gel des avoirs et des sanctions d’interdiction d’exercer comme administrateur.

La dernière mesure de Tether fait suite au gel antérieur de fonds liés à Huione. Huione exploitait une autre importante place de marché de garantie basée sur Telegram avant que les mesures coercitives ne s’étendent à ses infrastructures financières et techniques, notamment avec la saisie ultérieure par le U.S. Department of Justice d’un compte cloud utilisé par des filiales de Huione Group.

Tron reste au centre des mises sur liste noire d’USDT

Tron a représenté la majeure partie des récentes opérations de mise sur liste noire de Tether. Sur une période de 30 jours suivie en mai, environ 506 millions de dollars en USDT ont été gelés sur Tron, contre moins de 9 millions de dollars sur Ethereum.

Tether peut ajouter des adresses individuelles à la liste noire d’USDT au niveau du smart contract, immobilisant les soldes sans empêcher l’adresse Tron sous-jacente de recevoir ou de détenir d’autres actifs. Ce contrôle exercé par l’émetteur a été appliqué dans des affaires de sanctions, des enquêtes pour fraude et des opérations des forces de l’ordre impliquant des fonds volés ou illicites.

La dernière attribution de MistTrack concerne les 10 adresses liées à Xinbi et 39 273 713 USDT. Au moment de la publication, Tether n’avait pas publiquement fourni d’explication distincte concernant les mises sur liste noire du 8 septembre. Le gel on-chain et l’attribution des portefeuilles à Xinbi constituent donc le périmètre confirmé de l’opération. Une explication publique supplémentaire de Tether ou l’identification d’autres adresses liées à Xinbi permettrait de déterminer si le gel reste limité aux 10 portefeuilles identifiés par MistTrack.