Un groupe de parlementaires sud-coréens s'est mobilisé pour renforcer les mesures coercitives contre les entreprises crypto non enregistrées, en présentant une législation qui élargirait les pouvoirs de la Financial Intelligence Unit (FIU) afin d'enquêter sur les sociétés opérant en dehors du périmètre réglementaire.

Jeudi, le député du Parti du pouvoir au peuple Eom Tae-young, accompagné de neuf autres législateurs, a déposé le projet de loi, qui propose d'ajouter une nouvelle disposition à la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiques (projet de loi) — le texte anti-blanchiment qui régit les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) en Corée du Sud.

Selon cette proposition, n'importe qui pourrait signaler directement au FIU les violations suspectées de la loi. Une fois la nouvelle disposition en vigueur, l'agence pourrait enquêter sur les infractions présumées et les analyser, déposer des plaintes auprès des autorités compétentes, demander l'ouverture d'enquêtes criminelles ou fournir des informations aux enquêteurs.

Le projet de loi en est encore au stade de la présentation et doit être adopté par l'Assemblée nationale avant de pouvoir modifier la loi existante.

Le FIU, qui relève de la Financial Services Commission (FSC), est l'agence de renseignement financier de la Corée du Sud chargée de la supervision et de la déclaration en matière de lutte contre le blanchiment. Dans le cadre actuel, le FIU identifie les opérateurs non enregistrés présumés, mais s'appuie sur la police et d'autres autorités pour mener les enquêtes.

Cette répartition des tâches a produit des résultats limités. Selon Yonhap, la police a suspendu les enquêtes ou les enquêtes préliminaires concernant 23 des 25 fournisseurs de services d'actifs virtuels non enregistrés transmis par le FIU entre août 2022 et août 2025. Les sociétés et les personnes concernées étaient, selon les informations disponibles, basées à l'étranger, ce qui les plaçait hors de portée des mesures coercitives nationales.

Les entreprises crypto servant des clients sud-coréens doivent s'enregistrer auprès du FIU au titre de la loi sur la déclaration, qui a été modifiée en mars 2021 afin d'intégrer les activités d'actifs virtuels dans le régime anti-blanchiment du pays. Le régulateur a indiqué en juin que 28 fournisseurs étaient enregistrés et qu'il avait transmis 40 opérateurs illégaux présumés aux autorités d'enquête.

La proposition s'inscrit dans un resserrement plus large de la réglementation crypto de la Corée du Sud, sur un marché où l'activité de trading de détail figure parmi les plus intenses au monde. La loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels est entrée en vigueur en juillet 2024, plaçant les opérateurs d'actifs virtuels sous la supervision de la FSC avec des exigences de protection des utilisateurs, et le seuil du Travel Rule applicable aux transferts de crypto a depuis été abaissé.

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