Un tribunal de Goyang, en Corée du Sud, a condamné un blanchisseur d'argent à deux ans et demi de prison pour son rôle dans une arnaque d'investissement en faux jetons, en appliquant la loi du pays sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels à ce qui était essentiellement une affaire d'escroquerie ordinaire.

Ce verdict est notable car les procureurs utilisent désormais la loi contre des arnaques courantes sans renvoi des régulateurs financiers — marquant la première condamnation prononcée en vertu de cette loi qui ne provenait pas de la Commission des services financiers (FSC) ni du Service de surveillance financière (FSS). Pour une loi dont l'application s'est jusqu'ici concentrée sur des affaires de manipulation de marché construites par ces agences, cette décision montre que la loi fonctionne comme un outil général anti-fraude que les enquêteurs peuvent mobiliser de leur propre initiative.

Ce que le tribunal a décidé

Selon le jugement, un réseau criminel exploitait un site d'investissement frauduleux et vendait des jetons qui n'existaient pas. Les victimes se sont fait dire que les jetons étaient bon marché et rapporteraient une fois cotés en bourse, alors que les auteurs n'avaient jamais l'intention de rien livrer aux acheteurs.

Le blanchisseur, identifié seulement comme « A », s'était enregistré comme marchand de bons cadeaux, ce qui a permis aux escrocs d'utiliser son compte bancaire pour recevoir les fonds des victimes. De fin décembre 2024 à février 2025, quatorze victimes ont transféré environ 501 millions de wons (environ 345 000 dollars) sur ce compte, en 76 transactions.

Après avoir reçu l'argent, « A » le transmettait aux « grands patron » sous forme d'espèces ou de bons, gagnant entre 150 000 et 200 000 wons par jour (environ 103 à 138 dollars) pour ses services.

La branche de Goyang du tribunal de district d'Uijeongbu a prononcé la peine en juillet. « A » a fait appel, mais celui-ci a été rejeté en octobre, rendant définitive la peine de deux ans et demi.

Une condamnation pour fraude en vertu de la loi sur les cryptoactifs

Le tribunal a condamné « A » en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point 1 de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, entrée en vigueur en juillet 2024 et qui interdit spécifiquement la fraude et la supercherie dans les transactions impliquant des actifs numériques. Les juges ont considéré qu'il s'agissait de son infraction la plus grave. Il a également été condamné pour escroquerie et dissimulation de produits criminels. Comme la même loi a également fondé la première condamnation de la Corée en vertu de cette législation — l'affaire de wash-trading de l'ACE — la loi compte désormais au dossier à la fois une décision pour manipulation de marché et une décision pour fraude et blanchiment, offrant aux procureurs un seul instrument juridique dont le bilan couvre tant les arnaques pures que les abus de trading.

Dans sa défense, « A » a admis le blanchiment mais a soutenu qu'il ne pouvait être déclaré coupable en vertu de la loi sur les cryptoactifs car il ignorait les détails de l'arnaque. Les juges ont rejeté cet argument, estimant qu'il savait non seulement que les fonds provenaient d'une fraude, mais comprenait aussi que son blanchiment était essentiel au fonctionnement du stratagème. Le tribunal a en outre jugé que le fait d'agir seulement comme blanchisseur ne le rendait pas moins pénalement responsable — une lecture qui étend la portée pratique de la loi au-delà des architectes du stratagème jusqu'aux personnes qui en déplacent l'argent.

Condamnations antérieures en vertu de la loi

La première condamnation en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels est intervenue le 4 février 2026, lorsque le tribunal de district sud de Séoul a condamné Jong-hwan Lee, dirigeant d'une société de gestion d'actifs cryptos, à trois ans de prison pour wash-trading du jeton ACE. Lee a également été condamné à une amende de 500 millions de wons (environ 344 000 dollars) et ordonné de confisquer environ 846 millions de wons (environ 583 000 dollars).

Un ancien employé, Min-cheol Kang, a quant à lui écopé d'une peine de deux ans de prison avec sursis de trois ans, n'ayant ainsi pas purgé de détention.

La FSC et la FSS ont d'abord traité l'affaire Lee comme une manipulation de marché avant de la transmettre aux procureurs via une « voie rapide » d'urgence. Le tribunal a abandonné les chefs d'accusation contre Lee liés à environ 7,1 milliards de wons (environ 4,9 millions de dollars), faute de preuves suffisantes. Les procureurs ont depuis fait appel de cette décision, espérant forcer Lee à remettre cet argent.

Parallèlement, la FSC et la FSS auraient achevé environ 40 enquêtes et renvoyé plus de 30 affaires aux procureurs, désignant 25 suspects. En moyenne, chaque affaire impliquait des gains d'environ 1,4 milliard de wons (environ 960 000 dollars), la plupart constituant des opérations de manipulation à court terme. Le verdict de Goyang se situe entièrement en dehors de ce bilan, étant intervenu sans aucun renvoi de régulateur.

La police coréenne concentre actuellement ses efforts sur le démantèlement des opérations de faux jetons et de blanchiment de cryptoactifs dans tout le pays. Alors que l'appel des procureurs concernant les quelque 7,1 milliards de wons abandonnés dans l'affaire Lee est toujours en cours, d'autres décisions — certaines fondées sur des renvois de régulateurs, d'autres non — contribueront à définir les premières limites de l'étendue d'application de la loi.