Les procureurs de Séoul ont perquisitionné jeudi matin le siège de Bithumb, plateforme sud-coréenne d'échange de cryptomonnaies, dans le cadre d'une enquête sur une éventuelle utilisation abusive des fonds de logement de l'entreprise par d'anciens et actuels dirigeants.

La perquisition a été menée par la division 3 des crimes majeurs du parquet de Séoul. Selon le rapport initial, l'enquête porte sur environ 11,6 milliards de wons — soit environ 8 millions de dollars au taux de change en vigueur — liés aux fonds de logement utilisés par les dirigeants de la plateforme. Les opérations de perquisition et de saisie de ce type constituent une étape précoce standard dans les affaires menées par le parquet en Corée du Sud, les documents et registres saisis étant généralement examinés avant toute décision de convocation ou d'inculpation.

Fondée en 2014 et dont le siège est à Séoul, Bithumb figure parmi les plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies de Corée du Sud en volume de trading — une envergure qui rend toute action répressive impliquant l'entreprise notable pour l'ensemble du secteur national. La plateforme et sa direction ont déjà fait l'objet de scrutins de la part des autorités judiciaires et réglementaires, reflétant le contrôle renforcé appliqué aux opérateurs d'actifs numériques en Corée du Sud, l'un des marchés de cryptomonnaies les plus actifs au monde.

Depuis 2021, les prestataires de services d'actifs virtuels en Corée du Sud sont tenus de s'enregistrer auprès de la Korea Financial Intelligence Unit, sous la supervision générale des autorités financières du pays, un cadre qui conditionne également l'accès bancaire des plateformes à des comptes vérifiés en nom réel et à une certification de sécurité de l'information. Les plateformes ont régulièrement été examinées concernant leurs pratiques de conformité et de gestion des fonds, et l'enquête sur Bithumb porte sur la gestion des fonds d'entreprise plutôt que sur l'activité de trading, selon le rapport initial.

De plus amples détails concernant la perquisition de jeudi, notamment sur d'éventuelles poursuites contre des individus, n'ont pas été inclus dans le rapport initial. Conformément à la procédure standard, toute telle décision suivrait l'examen par le parquet des éléments recueillis lors de la perquisition, et aucun calendrier n'a été indiqué.

Cet article a été publié pour la première fois sur COINOTAG : https://en.coinotag.com/seoul-prosecutors-raid-bithumb-hq-11-6-billion-won-housing-probe