Un tribunal de Séoul a acquitté un influenceur sud-coréen de crypto-monnaies accusé d'avoir orchestré un schéma de fraude portant sur des tokens numériques d'une valeur de 253 millions de dollars, impliquant les tokens Podo coin et ATube.

Le tribunal de district du Sud de Séoul a déclaré non coupable, le 15 octobre, cet homme de 45 ans, nommé Park et connu en ligne sous le nom de « Coin King Jonber Kim », selon un rapport de l'agence de presse Yonhap. Le ministère public avait requis une peine de 20 ans de prison, ainsi que la saisie de plus de 14 millions de dollars sur ses biens.

Le tribunal a conclu qu'il n'était pas établi de lien entre les actes de Park et l'évolution des cours des deux tokens, ou les décisions d'achat des investisseurs. Cette issue illustre le seuil de preuve requis dans les affaires de criminalité financière sud-coréennes, où le ministère public doit établir non seulement que les supports promotionnels étaient trompeurs, mais aussi que ces supports ont directement incité les investisseurs à acheter.

Ce que le ministère public reprochait

Selon le ministère public, Park était le cerveau de deux tokens numériques, Podo coin et ATube. Il a soutenu qu'il avait formulé de fausses promesses aux investisseurs dans les deux projets et manipulé les cours des deux tokens.

D'après le ministère public, ce schéma avait permis à Park de soutirer 253 millions de dollars à un grand nombre d'investisseurs, faisant de cette affaire l'une des plus importantes poursuites pour fraude crypto en Corée du Sud.

Park était très connu sur les réseaux sociaux, où il arborait fréquemment des voitures de luxe et affirmait avoir fait fortune grâce aux actifs numériques, se construisant une image publique de trader à succès.

Pourquoi le tribunal a relaxé le prévenu

Le tribunal a estimé que les preuves présentées par le ministère public étaient insuffisantes pour condamner, jugeant que l'accusation n'avait pas démontré de lien direct entre les actes de Park et l'évolution des cours des tokens.

Les juges ont toutefois reconnu que les propositions décrites dans les white papers des tokens étaient trompeuses. Un white paper est un document qui présente un projet de crypto-monnaie aux acheteurs potentiels. Le tribunal a néanmoins estimé qu'il ne pouvait être prouvé que ces documents seuls avaient conduit les acheteurs à acquérir les tokens, et il a examiné la manière dont les victimes avaient réellement pris leurs décisions.

Lors de cet examen, le tribunal a constaté que de nombreux acheteurs ne s'étaient pas du tout appuyés sur les white papers, tandis que d'autres n'avaient fourni aucun détail clair sur les raisons de leur achat.

« Même parmi les victimes dont les déclarations ont été confirmées, certains cas concernent des achats fondés sur des blogs, Youtube, des communautés ou des recommandations d'acquittements plutôt que sur les papers ou les documents du prévenu, ou pour lesquels les circonstances de l'achat n'ont pas été révélées », a indiqué le tribunal.

Cette constatation signifiait que le ministère public n'avait pas établi que ce étaient les agissements de Park, plutôt que d'autres sources d'information, qui avaient motivé les achats. Sur cette base, le tribunal a relaxé Park des chefs d'accusation de délits financiers dans l'affaire Podo coin et ATube. Selon la procédure sud-coréenne, le ministère public et le prévenu peuvent faire appel d'un verdict de tribunal de district devant une juridiction supérieure, et tout appel entraînerait un réexamen de l'affaire.

Un contexte répressif plus large

Ce verdict intervient alors que la Corée du Sud a intensifié ses actions contre la fraude aux crypto-monnaies. En août, dans une affaire distincte, le même tribunal a condamné Jeong Sang-ho, l'ancien directeur général de la banque d'actifs numériques Delio, à 15 ans de prison. Delio avait été déclarée insolvable en novembre 2024, et le tribunal a établi que Jeong avait détourné 49,2 millions de dollars d'actifs de clients.

Le service de supervision financière de Corée du Sud, le principal régulateur financier du pays, a également commencé à utiliser des outils d'IA pour la manipulation de cours sur les plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies du pays. Ce système serait capable de repérer les variations de prix qui apparaissent souvent lors de la mise en œuvre de tels schémas. L'acquittement et la condamnation dans l'affaire Delio montrent ensemble la manière dont les tribunaux coréens peuvent apprécier différemment les grandes affaires crypto, en distinguant le détournement prouvé par l'utilisation abusive de fonds de clients des accusations de promotion de tokens qui ont échoué sur la question de la causalité.