La SEC annonce l’arrestation du propriétaire et de la responsable financière de Dermacare dans le cadre d’une présumée escroquerie à l’investissement
Points clés
- •Le propriétaire de Dermacare, Chanda P. Atienza, et la responsable administrative et financière, Venus Eunizel P. Gonda, ont été arrêtés le 5 septembre à leur arrivée aux Philippines, après leur appréhension par les autorités malaisiennes.
- •La SEC a déposé des plaintes pénales en 2024, alléguant que les deux personnes avaient sollicité et proposé au public des investissements sans l’enregistrement, la licence ou l’autorisation requis par le Securities Regulation Code.
- •Le système présumé reposait sur un accord de partenariat de franchise promettant aux investisseurs un rendement garanti de 12,6 % par trimestre pendant cinq ans, ainsi que des services de salon gratuits.
- •Un tribunal de première instance de Batangas City a annulé les passeports des deux personnes en février après leur départ pour la Malaisie, puis une notice rouge d’Interpol a servi de fondement à leur arrestation par les autorités malaisiennes en août.
- •La SEC a invité le public à vérifier la légitimité des offres d’investissement et à signaler toute sollicitation liée à des systèmes potentiellement non autorisés ou frauduleux.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré que le propriétaire et une responsable clé de Beyond Skin Care Ventures, Inc., qui exploite Dermacare Face Body and Laser Center/Dermacare-Beyond Skin Care Solutions, avaient été arrêtés dans le cadre d’affaires pénales liées à une sollicitation présumée d’investissements sans autorisation, à une fraude à l’investissement et à une escroquerie en réseau.
Dans un communiqué publié jeudi, le régulateur des sociétés a indiqué que le propriétaire de Dermacare, Chanda P. Atienza, et la responsable administrative et financière, Venus Eunizel P. Gonda, avaient été arrêtés le 5 septembre à leur arrivée aux Philippines, après avoir été appréhendés par les autorités malaisiennes.
Les arrestations ont été facilitées par le département de la SEC chargé de l’application de la réglementation et de la protection des investisseurs, le Criminal Investigation and Detection Group, ainsi que le Philippine Center on Transnational Crime-Interpol NCB Manila.
Les affaires découlent d’allégations selon lesquelles Mme Atienza et Mme Gonda auraient sollicité et proposé au public des investissements sans l’enregistrement, la licence ou l’autorisation requis par la SEC.
En 2024, la SEC a déposé des plaintes pénales contre Dermacare et ses responsables pour des violations présumées des sections 8, 26 et 28 de la Republic Act No. 8799, ou Securities Regulation Code (SRC), en relation avec la section 6 de la Republic Act No. 10175, ou Cybercrime Prevention Act of 2012.
La section 8 du SRC interdit la vente ou l’offre de titres sans déclaration d’enregistrement approuvée par la SEC. La section 28 exige que les courtiers, négociants et agents commerciaux participant à des transactions sur titres soient enregistrés auprès de la commission, tandis que la section 26 interdit les transactions frauduleuses liées à l’achat ou à la vente de titres.
Mme Atienza et Mme Gonda font également l’objet de poursuites distinctes pour escroquerie en réseau.
Selon la SEC, le système présumé reposait sur un accord de partenariat de franchise offrant aux investisseurs un rendement garanti équivalant à des intérêts de 12,6 % chaque trimestre pendant cinq ans, ainsi que des services de salon gratuits.
En février, la section 2 du Regional Trial Court de Batangas City a fait droit à la demande de la SEC visant à faire annuler les passeports de Mme Atienza et de Mme Gonda après leur départ pour la Malaisie alors qu’elles faisaient l’objet de poursuites pénales.
L’International Criminal Police Organization a ensuite émis une notice rouge à l’encontre des deux personnes, a indiqué la SEC. Le régulateur a ajouté que l’ordonnance d’annulation des passeports avait servi de fondement à leur arrestation par les autorités malaisiennes en août.
La SEC a rappelé au public de faire preuve de prudence et de vérifier la légitimité des personnes ou entités proposant des possibilités d’investissement. Elle a également exhorté toute personne ayant pu être sollicitée pour investir dans des systèmes potentiellement non autorisés ou frauduleux à signaler ces activités à la commission.
— Alexandria Grace C. Magno
