La Russie ferme neuf plateformes d'échange de cryptomonnaies pour des liens présumés avec une fraude et un blanchiment d'argent
Points clés
- •Le FSB a fermé neuf plateformes d'échange de cryptomonnaies non enregistrées à Moscow City et a détenu plus de 20 employés lors de descentes coordonnées.
- •Les plateformes d'échange auraient blanchi des produits de fraude en convertissant des fonds volés lors d'arnaques téléphoniques en cryptomonnaies avant de les transférer vers des comptes liés à l'Ukraine.
- •La loi russe impose des sanctions pénales pour les opérations cryptographiques non enregistrées, notamment jusqu'à sept ans d'emprisonnement et des amendes d'environ 13 100 $ pour les infractions à grande échelle.
- •Le ministère de l'Intérieur a lancé une enquête pénale pour fraude et s'efforce d'identifier des victimes supplémentaires en vue d'une éventuelle indemnisation.
- •Cette répression coïncide avec la volonté plus large de la Russie de formaliser la réglementation des cryptomonnaies, avec de nouvelles règles globales devant entrer en vigueur en 2026.
Le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) a fermé neuf plateformes d'échange de cryptomonnaies non enregistrées à Moscou en raison d'un blanchiment d'argent présumé lié à des produits de fraude, a annoncé l'agence.
Plus de 20 employés ont été détenus lors de descentes coordonnées menées au Centre international d'affaires de Moscou, communément appelé Moscow City. Selon le FSB, les plateformes d'échange convertissaient les fonds volés aux victimes russes d'arnaques téléphoniques en cryptomonnaies, puis transféraient les produits vers des comptes liés à des opérateurs basés en Ukraine.
L'opération a été menée conjointement avec le ministère de l'Intérieur de Russie. Les autorités ont également ciblé des coursiers qui auraient collecté de l'argent liquide directement auprès des victimes et l'auraient livré aux plateformes d'échange pour conversion en actifs numériques. La fraude téléphonique est une préoccupation persistante pour les forces de l'ordre russes, les autorités ayant précédemment signalé des pertes annuelles importantes découlant de tels schémas ciblant les personnes âgées et les citoyens vulnérables.
Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle. Les responsables ont déclaré que des efforts étaient en cours pour identifier des victimes supplémentaires et évaluer une éventuelle indemnisation.
En vertu de la législation russe sur les cryptomonnaies, les personnes et les entités qui organisent ou facilitent des transactions liées à la cryptomonnaie sans s'enregistrer auprès de la banque centrale peuvent être passibles de poursuites pénales. Les infractions de base entraînent des amendes pouvant atteindre environ 4 000 $ et des peines de prison allant jusqu'à quatre ans.
Des peines plus sévères s'appliquent aux infractions à grande échelle ou aux cas impliquant des groupes organisés. Dans de telles circonstances, les sanctions peuvent inclure jusqu'à sept ans de prison ou des travaux forcés allant jusqu'à cinq ans, ainsi que des amendes atteignant environ 13 100 $ ou des peines équivalentes basées sur les revenus.
Cette action répressive intervient alors que la Russie continue d'assujettir le commerce des cryptomonnaies à un cadre réglementaire formel, avec de nouvelles règles entrant en vigueur en 2026. La Russie a progressivement élargi sa supervision des cryptomonnaies ces dernières années, y compris des dispositions autorisant les actifs numériques pour les transactions transfrontalières sous la supervision de la banque centrale.
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