Le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) a annoncé vendredi avoir arrêté plus de 20 personnes à Moscow City, le quartier d'affaires de gratte-ciel de la capitale, les accusant d'avoir exploité des bureaux d'échange de cryptomonnaies non enregistrés qui acheminaient de l'argent volé à des victimes d'escroqueries russes vers l'Ukraine.

Le FSB, agissant conjointement avec le ministère de l'Intérieur, a déclaré avoir fermé neuf canaux utilisés pour transférer des fonds à l'étranger via des cryptomonnaies. L'agence n'a pas identifié les plateformes d'échange spécifiques, les cryptomonnaies concernées ni le montant total des sommes volées. Elle n'a pas non plus publié de preuves étayant ses affirmations selon lesquelles l'opération était coordonnée par des centres d'appels ukrainiens.

Selon les autorités, le réseau criminel présumé s'appuyait sur des centres d'appels basés en Ukraine pour cibler à distance des citoyens russes, y compris des retraités. Les victimes étaient prétendument maintenues au téléphone et recevaient des instructions détaillées étape par étape avant d'être orientées vers les bureaux d'échange crypto non enregistrés, où il leur était demandé d'acheter des cryptomonnaies et de les transférer vers des comptes contrôlés par les suspects.

La tactique décrite par le FSB reproduit un schéma bien documenté d'escroquerie par ingénierie sociale — impliquant fréquemment l'usurpation d'identité d'agents de support technique ou de responsables gouvernementaux — qui cible les populations âgées à l'échelle mondiale. La Banque centrale de Russie a précédemment rapporté que les citoyens perdent des milliards de roubles chaque année à cause d'escroqueries financières par téléphone, les achats de cryptomonnaies devenant de plus en plus une méthode privilégiée pour transférer des produits illicites en dehors du système bancaire traditionnel.

« Les jeunes venus des régions russes qui cherchent à gagner de l'argent facilement sont recrutés à distance pour travailler dans ces bureaux d'échange crypto malgré leurs connaissances financières limitées », a déclaré le FSB dans un communiqué.

Le nombre de citoyens russes affectés par l'escroquerie présumée n'a pas été communiqué.

Les descentes soulignent également l'environnement réglementaire ambigu entourant les opérations de cryptomonnaies en Russie. Bien que le président Vladimir Poutine ait signé en 2024 une législation légalisant le minage de cryptomonnaies et autorisant l'utilisation d'actifs numériques pour les règlements transfrontaliers, le commerce de détail intérieur via des bureaux d'échange physiques non enregistrés — comme ceux de Moscow City — reste en dehors du cadre légal. Les autorités ont périodiquement lancé des actions répressives contre ce type de lieux, bien que l'application ait été inégale.

Cette répression s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de Moscou pour cibler les entités qu'elle estime connectées à l'Ukraine. En janvier, la Russie a interdit la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBit, fondée en Ukraine, la désignant comme faisant partie des mesures croissantes contre les entreprises que les autorités accusent de financer l'effort de guerre de l'Ukraine.