Les autorités russes ont démantelé un réseau de neuf opérations de bourse de cryptomonnaies non enregistrées à Moscou qui aurait blanchi les produits d'une fraude téléphonique sur Internet, a annoncé le Service fédéral de sécurité (FSB) le 7 août.

Travaillant conjointement avec le ministère de l'Intérieur, le FSB a déclaré que les canaux d'échange étaient connectés à des centres d'appel basés en Ukraine. Plus de 20 employés des points d'échange crypto non enregistrés ont été arrêtés à la Cité de Moscou, l'un des principaux quartiers d'affaires de la capitale. Cette descente est l'une des plus grandes mesures d'exécution contre l'infrastructure crypto souterraine en Russie, où les services d'échange non réglementés ont persisté parallèlement à un cadre réglementaire formel en développement pour les actifs numériques.

Modus Operandi du schéma présumé

Selon le FSB, les bourses fonctionnaient dans le cadre d'une opération plus large dans laquelle les victimes étaient manipulées par des opérateurs du schéma pour transférer des fonds. Les victimes auraient communiqué avec des centres d'appel frauduleux et ont été guidées étape par étape tout au long d'un processus sans se rendre compte qu'elles étaient escroquées.

Les autorités ont déclaré que certaines victimes étaient des retraités et d'autres personnes qui ont été persuadées d'acheter des cryptomonnaies via les points d'échange. Les actifs numériques ont ensuite été prétendument transférés vers des comptes appartenant à des individus que le FSB a décrits comme des intermédiaires ukrainiens. Ce schéma — des centres d'appel qui incitent les victimes à acheter de la crypto qui est ensuite transférée vers des portefeuilles à l'étranger — reflète des tactiques documentées dans des affaires de fraude dans le monde entier, où les capacités de transfert sans frontières de la cryptomonnaie sont exploitées pour déplacer rapidement des produits illicites entre les juridictions.

De jeunes coursiers recrutés à distance

L'enquête a également identifié des coursiers travaillant présumément au sein des réseaux d'escroquerie. Le FSB a déclaré que certains coursiers avaient entre 18 et 25 ans et étaient responsables de la collecte d'argent auprès des victimes avant de le livrer aux lieux d'échange crypto.

L'agence a déclaré que ces jeunes de différentes régions de Russie étaient recrutés à distance pour travailler dans les points d'échange. Certains avaient une expertise financière limitée et ont été attirés par la perspective d'argent facile.

La police continue de chercher d'autres victimes pour déterminer l'ampleur complète de l'opération présumée et si les fonds détournés peuvent être récupérés.

Des poursuites pénales engagées

Le ministère de l'Intérieur a ouvert deux affaires pénales en vertu de l'article 159, partie 4 du Code pénal russe, qui régit la fraude portant sur des sommes particulièrement importantes. Le personnel des opérations de bourse crypto et les coursiers suspectés sont traités comme des complices, a déclaré le FSB. La disposition citée prévoit une peine maximale allant jusqu'à dix ans de prison.

Les enquêteurs poursuivent leur travail pour identifier d'autres participants, vérifier les témoignages de témoins concernant les montants prétendument transférés via le réseau crypto et corroborer les déclarations des témoins.

L'affaire souligne les risques associés aux bourses crypto non enregistrées opérant en dehors des cadres de conformité et réglementaires formels. Les responsables russes ont déclaré que les systèmes internes des opérations d'échange étaient utilisés pour faciliter le flux d'argent amassé via des arnaques téléphoniques vers des transactions en cryptomonnaies destinées à des bénéficiaires extérieurs à la Russie. La Russie a progressivement resserré sa surveillance des activités d'actifs numériques, y compris les récentes mesures législatives traitant du minage crypto et des règlements crypto transfrontaliers, ce qui fait des mesures d'exécution contre les opérateurs non conformes un domaine d'intérêt continu.

Source : Annonce officielle du FSB