Les autorités polonaises ont placé en détention des suspects supplémentaires dans le cadre de l'enquête pénale en cours sur l'effondrement de Zondacrypto, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies en Pologne et dans la région. Parmi les personnes récemment arrêtées figure un trader polonais bien connu de la bourse. Ces arrestations interviennent dans un contexte d'allégations croissantes de fraude, de blanchiment d'argent et de liens politiques — une affaire devenue l'une des plus vastes enquêtes pénales liées aux cryptomonnaies de l'histoire du pays, et un test de la manière dont les États membres de l'UE gèrent l'effondrement des plateformes d'échange.

Trois nouveaux suspects placés en détention, Zaorski emprisonné

Les forces de l'ordre polonaises ont placé trois autres personnes en garde à vue dans le cadre de l'enquête pénale sur l'effondrement spectaculaire de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays. Les arrestations ont eu lieu mercredi à la demande des procureurs, qui ont également ordonné la saisie de véhicules de luxe, d'objets de valeur et d'une somme importante en espèces, selon les médias locaux.

Des officiers de la police provinciale de Katowice, capitale de la voïvodie de Silésie dans le sud de la Pologne, ont arrêté deux personnes portant les initiales J.W. et A.P. Des représentants du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité ont appréhendé un troisième suspect, R.Z., a annoncé le Bureau du Procureur général, cité par le portail d'informations économiques Money.pl.

L'agence de presse PAP a rapporté que Rafał Zaorski, investisseur boursier célèbre, a été conduit à l'antenne de Katowice du Bureau du Procureur national public dans l'après-midi du 2 août. « Je suis une victime », a-t-il déclaré aux journalistes alors qu'il était escorté vers le bâtiment, sans faire d'autres commentaires, selon la radio nationale Polskie Radio (PR).

Zaorski avait déjà été associé à Sylwester Suszek, toujours porté disparu, fondateur de BitBay, l'ancêtre de Zondacrypto. Les médias polonais ont identifié les deux autres détenues comme Jaromira W. et Anna P., toutes deux liées à cette affaire très médiatisée. Jaromira est l'ex-épouse de Marian W., également connu sous le nom de « Maniek », principal suspect dans la disparition de Suszek. Anna était une proche collaboratrice de ce dernier, selon Onet.pl.

L'effondrement de Zondacrypto

Zonda était la plus grande plateforme d'échange de monnaies numériques du marché polonais avant son effondrement plus tôt cette année, en raison de problèmes de liquidité ayant conduit à la suspension des retraits — le même schéma de défaillance observé lors d'autres effondrements majeurs de plateformes, où les clients n'ont découvert que leurs fonds étaient inaccessibles qu'après le gel des retraits.

La plateforme a été lancée sous le nom de BitBay en Pologne en 2014 par Sylwester Suszek, qui en était également le PDG. Elle a ensuite été vendue, soi-disant à un notoire groupe de la mafia russe. L'entreprise s'est ensuite rebaptisée Zondacrypto et a transféré son siège en Estonie, d'où elle opérait sous une licence obtenue par BB Trade, une entité enregistrée dans ce pays balte.

Sous la direction de Przemysław Kral, qui a pris les rênes début 2021, elle est devenue l'une des plus grandes plateformes de trading de cryptomonnaies d'Europe de l'Est. Suszek a disparu peu après, et Kral l'accuse de n'avoir jamais transmis les clés d'un portefeuille contenant 4 500 BTC.

Kral lui-même a disparu à la mi-avril de cette année, peu après avoir nié que la plateforme était en difficulté. On pensait qu'il avait fui d'abord vers Israël, dont il est citoyen, puis vers Dubaï. Selon les médias polonais, il a fini par accepter d'aider les autorités à démêler l'affaire, qui ressemble à une escroquerie ayant potentiellement touché plus de 30 000 Polonais ayant perdu au moins 95 millions de dollars.

Marian W., l'homme qui a présenté Kral à Suszek, serait celui qui tirait réellement les ficelles de l'entreprise. Il se cacherait également aux Émirats arabes unis. Les disparitions successives de figures clés — Suszek, puis Kral, avec Marian W. à l'étranger — laissent enquêteurs et victimes face à une chaîne de responsabilité dans laquelle les personnes présumées avoir contrôlé les fonds de la plateforme se trouvent hors de portée immédiate de la Pologne.

Qui est Rafał Zaorski et quel est son lien avec Zonda ?

Lors d'une conférence de presse, le ministre polonais de la Justice Waldemar Żurek a révélé que les personnes arrêtées pourraient détenir des informations sur la disparition de Sylwester Suszek. Cela vaut en particulier pour Rafał Zaorski, que l'on croit lié à l'entrepreneur crypto disparu et à son entreprise de trading d'actifs numériques.

Zaorski est un spéculateur boursier polonais bien connu, devenu populaire en partageant publiquement les résultats de ses investissements, y compris des profits et pertes de plusieurs millions de dollars. En avril 2026, il a été condamné pour utilisation d'informations privilégiées lors de transactions sur les actions de Merlin Group, un opérateur et détaillant de commerce électronique basé à Varsovie.

L'enquête sur l'effondrement de Zondacrypto a été ouverte le 17 avril par le Bureau du procureur de district de Katowice, invoquant des soupçons de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent. L'affaire a depuis pris une dimension de scandale politique majeur, la direction de Zonda étant accusée d'avoir sponsorisé des événements et personnalités politiques conservateurs en échange d'une réglementation crypto favorable.

La « loi sur le marché des crypto-actifs » proposée par le gouvernement centriste et libéral du Premier ministre Donald Tusk a été vetoée à deux reprises par le président Karol Nawrocki et revient cette semaine au parlement. Ce blocage législatif signifie que, tandis que le cadre réglementaire européen MiCA régit les services de crypto-actifs dans l'ensemble de l'Union, la loi nationale polonaise de mise en œuvre reste dans l'impasse politique alors même que l'affaire Zonda se déroule.

Parmi les arrestations précédentes dans l'affaire Zondacrypto figure celle de Radosław Piesiewicz, chef du Comité olympique polonais (PKOl), détenu fin août. Il a été placé en garde à vue pour avoir accepté un cadeau coûteux du patron de l'entreprise crypto — une montre d'une valeur de 40 000 € — en échange d'un traitement favorable dans les accords de sponsoring de Zonda. L'élargissement du cercle des détenus — des initiés de la plateforme à un dirigeant sportif, puis désormais à un trader renommé — indique que l'enquête s'étend au-delà de l'entreprise elle-même vers son réseau plus large de connaissances.

Source : Cryptopolitan