Les autorités philippines ont gelé 25 portefeuilles d'actifs virtuels, 86 comptes bancaires et d'autres actifs financiers liés à un élu de premier plan non nommé, dans le cadre d'une enquête élargie sur une corruption présumée impliquant des projets de contrôle des inondations.

La Cour d'appel a prononcé l'ordre de gel le 21 septembre après avoir estimé qu'il existait des indices graves permettant de penser que les actifs pouvaient être liés à un pillage présumé en vertu de la Republic Act No. 7080, selon le Conseil anti-blanchiment (AMLC). Le pillage au sens de cette loi couvre l'accumulation par un agent public d'une richesse mal acquise d'au moins 50 millions de pesos au moyen d'actes manifestes ou criminels combinés. L'ordre couvre également quatre comptes d'investissement et une police d'assurance.

L'AMLC n'a pas identifié l'élu, la société ni les autres personnes visées par l'ordre. L'agence a invoqué les règles de confidentialité régissant les procédures d'ordre de gel. Le site officiel du conseil est accessible sur amlc.gov.ph.

La crypto entre dans la traçabilité des fonds

Selon l'enquête, les fonds liés aux placements ont circulé par plusieurs canaux financiers, notamment des intermédiaires, des sociétés, des comptes bancaires commerciaux, un prestataire de services de monnaie et une plateforme d'actifs virtuels.

L'AMLC a indiqué que les personnes concernées ne disposaient d'aucun revenus d'exploitation apparents pouvant justifier l'ampleur de leurs placements. Elle a également souligné que le recours à de multiples bénéficiaires et canaux financiers rendait les fonds suspectés plus difficiles à retracer.

Les 25 portefeuilles gelés ajoutent une dimension d'actifs numériques à l'enquête des Philippines sur les rétrocommissions présumées liées aux projets de contrôle des inondations. Les autorités n'ont pas révélé quelles cryptomonnaies contiennent les portefeuilles, leur valeur ni le prestataire de services d'actifs virtuels impliqué.

L' de gel n'établit aucune culpabilité pénale. Il empêche temporairement le transfert ou la disposition des actifs visés pendant que l'enquête se poursuit. Les ordres de gel pris en vertu de la loi anti-blanchiment sont effectifs pendant une période initiale de 20 jours et peuvent être prolongés par la Cour d'appel, à la demande de l'AMLC, pour une durée allant jusqu'à six mois.

Une enquête financière plus large

Le dernier ordre s'inscrit dans un effort gouvernemental plus large visant à retracer les produits présumés d'une corruption liée aux projets d'infrastructure publique. Des enquêtes antérieures ont également examiné les mouvements de fonds illicites présumés via les cryptomonnaies.

Les autorités ont indiqué que les actifs numériques pouvaient créer une couche supplémentaire entre les fonds et leur source présumée, en particulier lorsque les transactions impliquent plusieurs portefeuilles ou des plateformes à l'étranger. L'AMLC a déclaré qu'elle continuerait de collaborer avec les agences gouvernementales et les institutions financières pour identifier, tracer, neutraliser et récupérer les actifs illicites présumés.

Pour l'industrie des cryptomonnaies, cette affaire souligne l'examen auquel sont soumis les transactions en actifs virtuels dans les enquêtes sur la criminalité financière. Elle démontre également comment les autorités philippines utilisent les ordonnances judiciaires traditionnelles pour cibler les actifs numériques aux côtés des comptes bancaires et des comptes d'investissement. La portée de l'AMLC sur la crypto s'est élargie depuis 2021, lorsque des amendements à la loi anti-blanchiment ont désigné les prestataires de services d'actifs virtuels comme institutions assujetties, tenues de surveiller et de signaler les transactions suspectes. Le prolongement du gel, l'éventuelle ouverture d'une procédure de confiscation et l'identification du contenu des portefeuilles et du prestataire restent des questions ouvertes à mesure que l'enquête progresse.

Source : CryptoMeter