Orionx, bourse de cryptomonnaises chilienne soutenue par Tether, ferme définitivement après qu'une audit judiciaire a identifié plus de 7 millions de dollars d'actifs clients transférés vers des portefeuilles échappant au contrôle de l'entreprise, selon des informations publiées par Coin Bureau sur X et détaillées ensuite par Orionx.

La plateforme a suspendu les retraits, touchant plus de 100 000 utilisateurs, tandis qu'elle entame un processus formel de fermeture et de restitution des actifs. Orionx a indiqué que son examen judiciaire avait mis au jour des transactions impliquant des actifs clients déplacés vers des portefeuilles contrôlés par des tiers. L'entreprise a également déposé des plaintes pénales contre deux cofondateurs, qui nient tout acte répréhensible.

L'audit retrace des transferts d'actifs de 2018 à 2021

Selon les informations citées par Coin Bureau, les transactions identifiées par l'audit judiciaire ont eu lieu entre 2018 et 2021 et impliquaient Bitcoin, Ethereum, XRP et Polygon.

Orionx a confirmé que l'audit a révélé que des actifs détenus en garde avaient été transférés vers des portefeuilles non administrés par l'entreprise, pour un montant dépassant 7 millions de dollars. La plateforme a déclaré avoir signalé ces constatations aux procureurs chiliens et avoir déposé une plainte pénale contre d'anciens dirigeants.

L'entreprise n'a pas annoncé que les clients recevraient immédiatement une restitution intégrale. Elle a au contraire gelé temporairement les retraits tout en mettant en œuvre un processus de fermeture et de récupération par étapes. Orionx a précisé que cette suspension visait à garantir un traitement égalitaire des clients durant la liquidation, plutôt que de permettre à certains utilisateurs de retirer leurs fonds avant les autres.

Le régulateur chilien précise qu'Orionx n'était pas supervisée

Cette fermeture intervient dans un contexte de surveillance réglementaire accrue des entreprises d'actifs numériques au Chili. La Commission des marchés financiers (CMF) a déclaré le 4 septembre avoir rejeté en juin la demande d'Orionx visant à s'enregistrer et obtenir une autorisation au titre de la loi chilienne sur la fintech, entrée en vigueur en 2023, qui a créé un régime d'enregistrement pour les prestataires de services d'actifs cryptographiques dans le pays.

Le régulateur a également souligné qu'Orionx n'était pas une entité supervisée et que la CMF n'administrait ni sa fermeture ni son processus de restitution. Il a indiqué ne pas avoir le pouvoir d'ordonner la restitution des fonds ou actifs des clients détenus par la plateforme.

Ce statut réglementaire revêt une importance pour les clients en quête de clarté sur le processus de récupération. La CMF ne supervisant pas la liquidation, la responsabilité de la fermeture et de la récupération des actifs incombe à Orionx et aux autorités judiciaires compétentes.

Les risques de garde des actifs de nouveau au premier plan

L'affaire Orionx met en lumière les risques pouvant surgir lorsque des bourses de cryptomonnaies détiennent des actifs clients en garde sans mécanismes permettant aux utilisateurs ou aux régulateurs de vérifier de manière indépendante les actifs sous-tendant les soldes annoncés. Des défaillances similaires en matière de garde ont précédé d'autres effondrements retentissants de plateformes d'échange, dont celui de FTX en 2022, après lequel les attestations de preuve de réserves se sont généralisées dans le secteur.

Pour l'industrie cryptographique dans son ensemble, cet épisode souligne également l'importance de contrôles de garde transparents, d'une gouvernance interne solide et d'une supervision réglementaire, à mesure que les plateformes d'échange cherchent à servir des marchés de détail plus vastes.

La question immédiate est de savoir quelle part des actifs disparus pourra être récupérée et quelle portion, le cas échéant, pourra in fine être restituée aux plus de 100 000 utilisateurs concernés. Orionx a entamé la première phase de son plan de fermeture et de restitution, tandis que les plaintes pénales contre les anciens dirigeants suivent leur cours.

Source : Hokanews