OKX a mis en garde ses clients contre le transfert direct de cryptomonnaies depuis MEXC après le déploiement de contrôles de conformité renforcés, en réponse à un ordre du Trésor américain visant plus de 16 milliards de dollars de transactions présumées illicites traitées par la plateforme.

Cet avertissement a fait suite à des signalements de dépôts USDT gelés pour examen, y compris des transferts effectués via Ethereum et Tron, deux des réseaux les plus actifs pour l'USDT — le plus grand stablecoin en circulation au monde. Le fondateur d'OKX, Star Xu, a confirmé que la plateforme avait renforcé ses contrôles de risque avant l'entrée en vigueur des restrictions américaines, une mesure susceptible d'affecter les clients transférant des actifs légitimes entre plateformes.

MEXC a rejeté les suggestions selon lesquelles ses opérations auraient été perturbées, affirmant que les actifs des clients restent sécurisés pendant qu'elle examine la mesure réglementaire.

OKX gèle les dépôts liés à MEXC avant l'échéance américaine

Dans une déclaration sur X du 7 novembre, Xu a conseillé aux utilisateurs de ne pas envoyer de fonds directement de MEXC vers OKX, reconnaissant les plaintes de clients dont les dépôts avaient été signalés comme potentiellement à haut risque.

Cet avertissement faisait suite à une plainte d'un client concernant deux dépôts USDT d'environ 848,80 $ et 11,70 $ qui avaient été gelés en attente de vérifications supplémentaires. Pour les particuliers, ces montants signalés — environ 860 $ au total — montrent comment même des transferts de taille courante peuvent être pris dans une dé-riskation de contrepartie avant que toute règle ne soit formellement contraignante.

Xu a expliqué qu'OKX appliquait des normes de conformité comparables à celles utilisées pour les sanctions financières, alors même que l'ordre du Trésor n'est pas encore exécutoire.

« Veuillez éviter de transférer des fonds directement de MEXC vers OKX », a-t-il écrit, ajoutant que les comptes concernés pourraient faire l'objet d'une enquête plus approfondie.

L'entreprise n'a pas divulgué combien de dépôts ont été affectés, la valeur totale sous examen, ni combien de temps les clients doivent s'attendre à ce que les restrictions restent en place.

Ces gelures constituent une décision de conformité indépendante d'OKX et non une exigence générale imposée aux plateformes d'échange de cryptomonnaies du monde entier de bloquer les actifs liés à MEXC.

MEXC maintient ses opérations normales à l'approche des restrictions du Trésor

Cet avertissement fait suite à la décision du Trésor américain, le 6 novembre, de restreindre l'accès de MEXC à l'infrastructure financière américaine. En vertu de l'action d'exécution de la FinCEN, annoncée par l'agence du Trésor chargée de l'application des règles américaines anti-blanchiment, les institutions financières américaines se verront interdire de traiter des transferts impliquant MEXC Global, y compris les transactions en cryptomonnaies.

La restriction prendra effet 30 jours après sa publication au Federal Register et ne gèle pas automatiquement les actifs des clients détenus sur MEXC. Comme ce délai ne commence qu'à la publication, l'inscription au Federal Register fixera en pratique l'échéance de conformité pour les plateformes américaines.

La FinCEN allègue que la plateforme a facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions liées à la contournement des sanctions, à la cybercriminalité et à d'autres activités illicites entre mai 2021 et mai 2026. Les constatations incluent environ 1,5 milliard de dollars liés à la contournement des sanctions russes, près d'un milliard impliquant des plateformes de cryptomonnaies iraniennes, et des activités supplémentaires associées aux réseaux financiers nord-coréens.

MEXC a confirmé que le trading et les autres services restent opérationnels, tout en annonçant une revue indépendante de ses contrôles anti-blanchiment et de sanctions. La plateforme a déclaré avoir l'intention de dialoguer avec la FinCEN et d'autres régulateurs, sans préciser si elle contestera juridiquement l'ordre.

La direction de MEXC a également souligné que les restrictions concernent les transferts impliquant des institutions financières américaines plutôt qu'une saisie automatique des actifs détenus sur la plateforme.

Ces développements surviennent dans un contexte de surveillance accrue des plateformes d'échange de cryptomonnaies en matière de conformité aux sanctions. Les procureurs américains enquêtent également sur d'éventuelles transactions liées à l'Iran impliquant Binance, ce qui illustre la pression croissante sur les plateformes de trading pour renforcer leurs systèmes de surveillance des transactions.

Pour les clients de MEXC, la préoccupation immédiate dépasse le marché américain. La décision d'OKX montre comment une action réglementaire dans une juridiction peut inciter d'autres plateformes à restreindre les transferts avant les échéances légalement imposées. Les utilisateurs dont les dépôts sont déjà sous examen font face à l'incertitude quant aux délais de déblocage, tandis que d'autres plateformes pourraient réévaluer indépendamment leur exposition aux fonds liés à MEXC. Les développements clés à surveiller incluent la publication au Federal Register qui déclenche le délai de 30 jours, les conclusions de la revue indépendante des contrôles de MEXC, et la question de savoir si la plateforme contestera l'ordre.