OKX peut résilier les comptes confirmés comme étant impliqués dans des activités à haut risque ou illégales.

Les dépôts provenant d’adresses à haut risque peuvent déclencher des examens AML renforcés et des contrôles des risques d’une durée de 15 jours ou plus.

Le PDG d’OKX, Star Xu, a averti les utilisateurs de ne pas utiliser la plateforme pour le blanchiment d’argent, la fraude ou des transferts de fonds illicites.

Star Xu a déclaré qu’OKX pouvait mettre fin aux services des comptes confirmés comme étant impliqués dans des activités à haut risque ou illégales dans le cadre de ses efforts de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Ses propos répondaient à un utilisateur dont le transfert depuis une plateforme de paris sportifs a déclenché un examen interne de contrôle des risques. Selon Star, les dépôts provenant d’adresses de portefeuilles à haut risque peuvent automatiquement faire l’objet de vérifications de conformité renforcées afin de vérifier l’origine des fonds et de garantir le respect des exigences réglementaires.

Ces examens font partie des procédures plus larges d’OKX en matière d’AML et de gestion des risques, qui reflètent un mouvement plus large du secteur vers un suivi plus strict des transactions, alors que les régulateurs exercent une surveillance accrue sur les plateformes d’actifs numériques.

Les examens peuvent durer plus de 15 jours

Star a indiqué que les enquêtes AML et de contrôle des risques peuvent durer 15 jours ou plus, selon la complexité du dossier.

Pendant la période d’examen, certaines fonctions du compte et certains fonds peuvent être temporairement restreints jusqu’à la fin de l’enquête. Il a ajouté que les comptes jugés liés à des activités illégales ou à haut risque pourraient voir leurs services totalement résiliés.

Star a également mis en garde les utilisateurs contre la réception de fonds via des canaux à haut risque, notamment les transactions séquestres dans des groupes Telegram, Huiwang et ses variantes associées, en notant que de telles transactions peuvent soulever d’importantes préoccupations de conformité concernant l’origine des fonds.

Les commentaires ont été partagés par Wu Blockchain dans une publication sur X :

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

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https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

La conformité demeure une priorité

La dernière déclaration de politique AML d’OKX souligne l’attention continue de la plateforme à la conformité réglementaire et à la prévention de la criminalité financière.

Alors que les régulateurs mondiaux renforcent leur examen des plateformes d’actifs numériques, les plateformes d’échange de cryptomonnaies renforcent leurs procédures AML et surveillent plus étroitement les transactions suspectes. Pour les utilisateurs, cela signifie que les transferts liés à des sources plus risquées peuvent déclencher des examens plus longs et des restrictions temporaires du compte, même avant toute décision finale. Il est rappelé aux utilisateurs de ne pas utiliser les comptes d’échange pour le blanchiment d’argent, la fraude, les transferts de fonds illicites ou d’autres activités illégales, car un tel comportement peut entraîner des restrictions de compte ou une résiliation permanente du service.