Le PDG d'OKX, Star Xu, a exhorté les utilisateurs le 7 novembre à ne pas transférer directement des fonds de MEXC vers OKX, indiquant que la plateforme avait renforcé ses contrôles avant une coupure financière américaine visant MEXC.

« OKX traite les mesures spéciales de la FinCEN avec un niveau de prudence similaire à celui des sanctions », a écrit Xu. Dans le cadre des contrôles de conformité de la plateforme, les fonds associés aux plateformes concernées peuvent être gelés et les comptes liés font l'objet d'enquêtes, a-t-il précisé.

« Bien que la FinCEN ait accordé une période de transition de 30 jours, OKX a déjà considérablement renforcé ses contrôles plutôt que d'attendre l'échéance », a-t-il déclaré.

Des utilisateurs signalent des dépôts bloqués

Xu répondait à @HoppinsKarlz, qui a indiqué que des dépôts de 848,8 $USDT et de 11,7 $USDT provenant de ses propres comptes MEXC faisaient tous deux l'objet d'un examen des risques chez OKX. L'utilisateur a demandé quand les clients légitimes retrouveraient l'accès à leurs fonds et quels documents étaient nécessaires pour vérifier leur provenance. La réponse de Xu n'a fourni aucun calendrier de libération ni précisé les documents requis pour lever les examens.

Une autre cliente, @Mari78612, a déclaré qu'un transfert de $USDT depuis MEXC avait été bloqué chez OKX. Plus tôt le 7 novembre, le service d'assistance vérifié d'OKX avait indiqué à cette utilisatrice : « Votre retrait n'a pas pu être traité en raison d'une alerte d'adresse à haut risque. » La réponse évoquait une alerte de retrait sans aborder le blocage du dépôt allégué par la cliente. Ces cas signalés soulignent les enjeux pratiques de cette désignation : les transferts passant par MEXC peuvent aboutir à des examens des risques chez la plateforme de réception, avant même le début formel de la coupure américaine.

L'interdiction de la FinCEN entre en vigueur avec retard

Le Financial Crimes Enforcement Network, l'organisme du département du Trésor chargé de protéger le système financier américain contre le blanchiment d'argent, a publié le 6 novembre une ordonnance interdisant aux institutions financières américaines concernées d'envoyer des fonds à MEXC Global ou d'en recevoir, y compris les transferts de cryptomonnaies. Les mesures spéciales de ce type sont réservées aux institutions que la FinCEN identifie comme des préoccupations majeures de blanchiment d'argent. L'interdiction prendra effet 30 jours après sa publication au Federal Register — et non à la date de l'annonce — une période sur laquelle Xu a indiqué qu'OKX n'était pas disposé à s'appuyer. L'ordonnance n'exige pas elle-même de gel immédiat et mondial des actifs des clients sur les plateformes étrangères.

La politique de conformité existante d'OKX prévoit déjà une diligence raisonnable fondée sur les risques, un filtrage discrétionnaire et une surveillance continue des activités suspectes ; Xu a déclaré que la plateforme avait renforcé ses propres contrôles.

La FinCEN allègue que MEXC a facilité le mouvement de 16,7 milliards de dollars liés à la finance illicite russe et à d'autres activités illicites entre mai 2021 et mai 2026. Comme The Defiant l'a précédemment rapporté, MEXC a déclaré avoir lancé une revue indépendante de ses contrôles anti-blanchiment et de sanctions.

Le compte principal de MEXC a indiqué que la plateforme fonctionnait normalement et que les actifs des utilisateurs demeuraient sécurisés. Dans une réponse du 7 novembre au plaignant d'OKX, son compte Océania a déclaré « Les retraits et les échanges se poursuivent comme d'habitude » et a dirigé le client vers le support d'OKX concernant les blocages chez la plateforme de réception.

Les prochains développements déterminants seront la publication de l'ordonnance au Federal Register — le déclencheur du compte à rebours de 30 jours — et l'issue de la revue indépendante que MEXC dit avoir lancée.

Mise à jour, 7 novembre : ajout de l'avertissement du PDG d'OKX Star Xu contre les transferts depuis MEXC et de son explication du renforcement des contrôles de conformité.