L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a imposé des sanctions à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Shelbit pour avoir facilité des transactions financières pour le compte du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) d'Iran. L'IRGC a été désigné par les États-Unis comme organisation terroriste étrangère en 2019, le plaçant sous l'un des régimes de sanctions les plus stricts administrés par l'OFAC. L'action d'application de la loi nomme également Siavash Kayvanpour, identifié comme l'opérateur de Shelbit, ainsi que plusieurs sociétés écrans liées à la plateforme dans plusieurs pays.

Selon l'OFAC, Shelbit a traité plus d'un million de dollars de fonds provenant d'adresses liées à l'IRGC et a transféré des fonds vers des adresses associées à l'IRGC. Dans le cadre des sanctions de l'OFAC, tous les biens des entités désignées soumis à la juridiction américaine sont bloqués, et les personnes américaines sont généralement interdites de transactions avec elles ; les parties étrangères qui effectuent des transactions importantes avec des personnes désignées peuvent également faire face à des sanctions secondaires. Ces sanctions interviennent dans un contexte de surveillance réglementaire accrue des plateformes d'échange de cryptomonnaies et de leur rôle dans les transactions transfrontalières susceptibles de violer les sanctions internationales.

Cette action fait suite à une série d'affaires de contournement de sanctions iraniennes suivies par les régulateurs américains, comme le souligne ce tweet d'Elliptic. L'Iran a été identifié par les firmes d'analyse blockchain comme l'une des juridictions les plus actives en matière d'activités illicites basées sur les cryptomonnaies, notamment en ce qui concerne le contournement des sanctions et le blanchiment de rançongiciels. Cette affaire souligne les défis persistants en matière de conformité au sein du secteur des cryptomonnaies, en particulier concernant la surveillance des clients internationaux et le respect des régimes de sanctions.

Shelbit est une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui facilite le trading de divers actifs numériques. La juridiction de l'OFAC s'étend aux entités impliquées dans la facilitation de transactions financières susceptibles de violer les sanctions américaines, en particulier celles liées à l'IRGC d'Iran. Cette mesure d'application vise à réduire l'utilisation des cryptomonnaies dans le financement d'activités considérées comme illicites en vertu du droit américain.

Les sanctions visant Shelbit et Kayvanpour pourraient avoir des implications plus larges pour l'industrie des cryptomonnaies. Les équipes de conformité des plateformes opérant dans ou à proximité de juridictions à haut risque pourraient faire face à une pression accrue pour examiner les transactions liées aux entités iraniennes, et les outils d'analyse blockchain sont devenus essentiels pour identifier l'exposition au niveau des portefeuilles aux adresses désignées. Cette action soulève également des questions sur la manière dont les autres plateformes évaluent leur exposition à des risques réglementaires similaires.

Cette affaire s'ajoute à un nombre croissant d'actions coercitives menées par les autorités américaines contre les plateformes d'actifs numériques accusées de faciliter le contournement des sanctions, à la suite d'actions antérieures contre des entités telles que Garantex et le service de mixage Tornado Cash.