Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a désigné trois individus et deux organisations caritatives qu'il accuse d'avoir transféré plus de 2 millions de dollars au Hamas par le biais de façades caritatives trompeuses et de canaux de cryptomonnaies. Cette action a été rapportée par COINOTAG le 4 octobre 2026.

Parmi les personnes désignées figure Saleem al-Zaq, décrit par le Trésor comme un adjoint de bataillon dans l'aile armée du Hamas. Selon le rapport, les désignations allèguent que les organisations caritatives listées opéraient comme des façades, des canaux d'actifs numériques étant utilisés pour transférer des fonds au groupe.

Les désignations par l'OFAC bloquent généralement tous les biens et intérêts dans des biens des parties désignées qui se trouvent aux États-Unis ou sous la possession ou le contrôle de personnes américaines, et elles interdisent largement aux individus et entités américains de transiger avec elles. Les violations des sanctions américaines peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales. Les parties désignées — ainsi que toute adresse de cryptomonnaie que le Trésor leur associe — sont ajoutées à la liste des nationaux spécialement désignés (SDN) de l'OFAC, la même référence que le Trésor a précédemment utilisée pour publier les adresses de portefeuilles liées à des réseaux de collecte de fonds sanctionnés, et contre laquelle les banques, les plateformes d'échange et d'autres sociétés financières effectuent des vérifications dans le cadre de la conformité aux sanctions.

Les États-Unis ont désigné le Hamas comme organisation terroriste étrangère depuis 1997, et les autorités américaines ont identifié à plusieurs reprises les façades caritatives comme une méthode de collecte de fonds utilisée par le groupe. Le Trésor a précédemment sanctionné des individus et des adresses de cryptomonnaies liés aux réseaux de collecte de fonds du Hamas, et ses agences ont averti que les organisations terroristes continuent de chercher des moyens de transférer de l'argent via des actifs numériques. La dernière action vise un réseau que le Trésor affirme avoir combiné les deux méthodes, associant des façades caritatives et des transferts d'actifs numériques.

Le Bitcoin (BTC), l'actif cité dans les transferts rapportés, fonctionne sur une blockchain publique dans laquelle chaque transaction est enregistrée sur un registre distribué visible par tous. Cette transparence a permis aux enquêteurs et aux sociétés d'analyse blockchain de retracer les flux de fonds dans d'anciennes affaires de financement du terrorisme, alors même que les acteurs illicites tentent de brouiller leurs traces via des portefeuilles supplémentaires et des intermédiaires. Cette même visibilité du registre sous-tend filtrage des adresses sur les plateformes d'échange et les institutions financières, où les transactions entrantes peuvent être recoupées avec les adresses publiées par l'OFAC, et les mises à jour des entrées de désignation sont publiées sur la liste SDN et au Federal Register.

Cet article est basé sur un reportage publié pour la première fois par COINOTAG : Le Trésor américain sanctionne un réseau du Hamas ayant transféré 2 millions de dollars via le Bitcoin (BTC)