Des hackers liés à la Corée du Nord ont blanchi environ 430 000 $ en cryptomonnaies volées via six memecoins récemment créés sur la blockchain NEAR, selon les conclusions de la société d'analyse blockchain Elliptic. Parallèlement, la Thaïlande a proposé une limite quotidienne de transfert de stablecoins de 5 millions de bahts, soit environ 148 000 $, alors que les régulateurs renforcent leur surveillance des transactions d'actifs numériques.

Les hackers déguisent les fonds volés en activité de trading

Elliptic a identifié cette opération de blanchiment inhabituelle en lien avec le piratage de Binance de 6,3 milliards de dollars. Comme l'a rapporté CoinDesk, les attaquants ont créé six memecoins sur la blockchain NEAR entre le 5 et le 7 novembre, puis ont déplacé environ 117 000 tokens NEAR via ces actifs récemment émis.

Plutôt que de recourir à des transferts de cryptomonnaies classiques, le groupe a utilisé une activité de trading coordonnée pour masquer le mouvement des fonds volés. Le schéma consistait à créer des pools de liquidité et à échanger des tokens entre des portefeuilles contrôlés par le même réseau, donnant aux transactions l'apparence de bénéfices de trading légitimes plutôt que de transferts de cryptomonnaies volées entre adresses liées.

Elliptic a constaté que presque toute l'activité de trading provenait de portefeuilles associés à l'opération. Néanmoins, les registres blockchain conservent l'intégralité de l'historique des transactions, permettant aux enquêteurs de continuer à suivre les fonds malgré la complexité supplémentaire.

Cette affaire illustre une tendance plus large : les groupes liés à la Corée du Nord ont été repeatedly impliqués par des chercheurs et des autorités gouvernementales dans certains des plus grands vols d'échanges du secteur, faisant de leurs mouvements on-chain un point de focalisation pour les sociétés d'analyse. Et puisque l'émission d'un token sur une plateforme à smart contracts comme NEAR ne nécessite que quelques transactions, les schémas de blanchiment peuvent rapidement adopter de nouveaux déguisements — même si chaque échange et chaque interaction avec un pool de liquidité reste définitivement enregistré sur le registre public, préservant ainsi une piste probante pour les enquêteurs.

La Thaïlande entend durcir la supervision des stablecoins

Par ailleurs, la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a proposé une supervision plus stricte des transactions en stablecoins effectuées via des entreprises de cryptomonnaies réglementées. Dans le cadre proposé, les clients seraient soumis à des limites quotidiennes distinctes de dépôt et de retrait de 5 millions de bahts par opérateur. Les règles interdiraient également les transferts impliquant des portefeuilles détenus par des tiers sans lien.

Les opérateurs de cryptomonnaies devraient en outre vérifier la propriété des portefeuilles et renforcer la surveillance des transactions. Certaines entreprises réglementées, les teneurs de marché approuvés et les transactions admissibles seraient exemptés de ces restrictions.

La proposition s'appuie sur des principes réglementaires introduits en septembre 2026 et vise à lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude financière et les tentatives de contournement des exigences de transfert international de fonds.

L'accent mis sur les stablecoins s'inscrit dans une tendance réglementaire plus large : les tokens conçus pour suivre la valeur d'actifs de référence, le plus souvent des devises nationales, sont devenus une couche de règlement essentielle sur les marchés crypto, et leur utilisation pour les transferts transfrontaliers attire une attention croissante des autorités cherchant à fermer les canaux de la finance illicite. Les mesures thaïlandaises restant au stade de projet plutôt que de règles finalisées, leur portée définitive — y compris les exemptions qui seront maintenues — dépendra de la manière dont la SEC fera avancer ce cadre.

La pression réglementaire s'intensifie dans tout le secteur

Ces deux développements soulignent des défis distincts auxquels fait face l'industrie des cryptomonnaies. Les réseaux criminels continuent d'expérimenter les tokens décentralisés pour déplacer des fonds illicites, tandis que les régulateurs se concentrent de plus en plus sur les transferts de stablecoins et la vérification des portefeuilles.

Pour les plateformes d'échange et les entreprises blockchain, une surveillance renforcée des transactions pourrait devenir de plus en plus importante, même si les mesures de conformité doivent équilibrer la sécurité financière avec l'activité légitime des clients. Alors que l'enquête sur le vol Binance se poursuit, l'opération des memecoins NEAR illustre comment la création de tokens à faible coût peut compliquer les enquêtes financières, tandis que les restrictions proposées par la Thaïlande signalent une attention réglementaire soutenue envers les stablecoins et la criminalité financière liée aux cryptomonnaies.

À l'avenir, deux chantiers méritent une attention particulière : l'avancement du traçage par Elliptic des fonds liés à NEAR, et la forme finale que prendront les règles thaïlandaises sur les stablecoins — deux éléments qui contribueront à définir le paysage de conformité pour les plateformes d'échange comme pour les émetteurs de tokens.

Source : CryptoMeter io