Des procureurs fédéraux de Manhattan ont inculpé Taj Tarsha, fondateur de la start-up NFT Few and Far, pour fraude sur valeurs mobilières et fraude électronique. Les autorités l’accusent d’avoir détourné plus de 10 millions de dollars levés auprès d’investisseurs vers des jeux d’argent, des transactions spéculatives en cryptomonnaies et un condominium à Miami, au lieu de construire la place de marché NFT décentralisée qu’il avait обещée.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé l’acte d’accusation dans le cadre d’un schéma présumé remontant à février 2022. L’affaire s’inscrit dans une vague plus large de poursuites du SDNY visant des fondateurs de projets crypto et NFT accusés d’avoir détourné des fonds d’investisseurs, une tendance qui s’est accélérée après l’effondrement de grandes sociétés crypto en 2022, entraînant une attention accrue des autorités sur le secteur des actifs numériques.

Ventes de jetons et utilisation abusive des fonds

Les procureurs indiquent que Tarsha a commencé à vendre des Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), dans le cadre desquels les acheteurs payaient d’avance pour obtenir des jetons FAR une fois la place de marché NFT décentralisée de Few and Far opérationnelle. Les SAFTs sont devenus un véhicule de financement largement utilisé pendant le boom crypto de 2021-2022, permettant aux projets de vendre des jetons avant qu’ils n’existent comme actifs fonctionnels, bien que ce mécanisme fasse l’objet d’un examen réglementaire croissant quant à savoir si ces ventes constituent des offres de valeurs mobilières non enregistrées. Selon l’acte d’accusation, Tarsha a vendu 95 millions de jetons FAR à au moins 67 investisseurs, levant plus de 10 millions de dollars destinés à financer le développement de la plateforme et du jeton lui-même.

Au lieu de cela, les procureurs allèguent que les fonds ont été dépensés dans un casino en ligne, pour des opérations risquées sur les cryptomonnaies et pour rembourser un prêt lié à un condominium à Miami. Tarsha aurait également utilisé l’argent des investisseurs pour financer ses activités de DJ et payer des travaux de décoration intérieure.

Tarsha se serait également versé près de 1 million de dollars via deux primes qu’il a dissimulées aux investisseurs et à l’un de ses cofondateurs, ainsi qu’un salaire qu’il a reconnu en privé comme étant excessif étant donné que l’entreprise n’avait aucun produit et, selon ses propres mots, « zero revenue ».

Il aurait aussi admis à sa fiancée de l’époque que s’approprier les actifs de l’entreprise était « unethical ».

Few and Far a lui-même levé environ 10,5 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Pantera Capital. La société avait été fondée un an plus tôt par Tarsha, Chris Gale et Chris Hayes, et reposait sur NEAR Protocol.

Comment Tarsha a-t-il été démasqué ?

Un audit interne mené en juin 2023 a révélé qu’une partie de l’argent avait disparu, mais Tarsha aurait rassuré les investisseurs en leur disant que les primes étaient liées à des objectifs de prévente FAR prédéfinis et que chaque dollar restant était encore nécessaire pour terminer le projet.

Cependant, à ce moment-là, il avait déjà licencié la quasi-totalité du personnel et laissé un seul prestataire produire un travail qui ne donnait que l’apparence d’un développement.

Une fois les fonds manquants découverts par les collègues de Tarsha, celui-ci a été retiré du portefeuille multi-signatures de Few and Far.

Lorsque le jeton FAR a finalement été lancé en mai 2024, il s’est effondré. Les procureurs affirment qu’il était pratiquement sans valeur et qu’il a cessé d’être échangé peu après, tandis qu’Inner City Press a indiqué que le jeton avait chuté de plus de 99 % par rapport à son prix de lancement.

Tarsha, âgé de 34 ans, a d’abord été arrêté le 6 juin 2026, avant d’être libéré quatre jours plus tard sous caution personnelle de 500 000 dollars. L’affaire a été attribuée au juge fédéral Lewis A. Kaplan, et chaque chef d’accusation retenu contre Tarsha est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

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