Le procureur général de New York, Letitia James, a demandé à un tribunal d'ordonner aux fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, de verser 1,37 milliard de dollars dans le cadre d'un présumé schéma de Ponzi en cryptomonnaies. La requête déposée devant la justice le 22 octobre vise une restitution et des intérêts antérieurs au jugement, tandis que quatre promoteurs de NovaTech ont séparément accepté de verser près de 6 millions de dollars et ont accepté des interdictions permanentes des industries des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.

Plus de 11 000 New-Yorkais ont investi dans NovaTech et AWS Mining, selon le bureau du procureur général. Les fondateurs avaient précédemment fait face à des accusations de pyramide de Ponzi cryptos concernant une opération d'investissement ayant collecté des fonds auprès de clients dans le monde entier.

1,37 milliard de dollars réclamés après un jugement par défaut

La requête vise 1,1345 milliard de dollars de restitution, c'est-à-dire la reddition des prétendus gains illicites, et 232,47 millions de dollars d'intérêts antérieurs au jugement, qui compensent la période entre les pertes alléguées et le jugement. Ensemble, ces montants totalisent 1,367 milliard de dollars, que New York souhaite voir versés par les fondateurs et les entités NovaTech.

Cette demande fait suite à un jugement par défaut rendu en août 2025, prononcé après que les défendeurs n'ont pas répondu à la plainte de l'État. À ce stade, le tribunal a interdit aux fondateurs toute activité liée aux valeurs mobilières, aux matières premières et aux cryptomonnaies dans l'État de New York, mais avait différé sa décision concernant les sanctions financières.

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

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Letitia James a déclaré que ces entreprises avaient attiré les investisseurs dans des schémas frauduleux en promettant des rendements issus du minage et du trading de cryptomonnaies. Elle a accusé les opérateurs d'avoir dépouillé les investisseurs de leurs économies tout en ciblant les communautés religieuses et immigrées.

Dans une procédure distincte, un tribunal fédéral a ordonné le mois dernier des remboursements dans une affaire de fraude cryptos de 31,48 millions de dollars. Pour NovaTech, le montant réclamé nécessite encore une décision du tribunal à la suite du dépôt d'octobre de l'État.

1,16 milliard de dollars déposés par les investisseurs, mais peu de fonds ont atteint le trading

Entre août 2019 et mai 2023, les investisseurs ont déposé 1,1605 milliard de dollars en cryptomonnaies dans desefeuilles NovaTech suivis par CoinPayments, un processeur de paiements en cryptomonnaies. Les documents judiciaires montrent que seuls 25,99 millions de dollars — soit environ 2 % du total déposé — ont atteint une plateforme de trading, où les pertes se sont élevées à 18,19 millions de dollars. Ces chiffres indiquent que l'écrasante majorité des fonds des clients n'a jamais atteint l'activité de trading censée générer des rendements.

Les procureurs allèguent que NovaTech a promis des rendements hebdomadaires de 2 % à 4 %, malgré de faibles revenus de trading pour étayer ces affirmations. L'entreprise aurait utilisé les dépôts de nouveaux investisseurs pour payer d'autres clients et verser des bonus de recrutement.

Les enquêteurs ont retracé au moins 134,5 millions de dollars de transferts vers des portefeuilles appartenant à Cynthia et Eddy Petion. L'entreprise recrutait via les réseaux sociaux, des discussions WhatsApp et des groupes de prière, y compris les communautés haïtiennes de New York.

Les régulateurs fédéraux ont décrit une fraude d'investissement cryptos basée sur WhatsApp dans une autre affaire ayant abouti à un jugement en juin, et une poursuite distincte en 2023 pour schéma de Ponzi cryptos concernait des versements présumés financés par de nouveaux dépôts plutôt que par des bénéfices de trading.

NovaTech s'est effondrée en 2023, laissant des dizaines de milliers d'investisseurs dans l'incapacité de récupérer leurs cryptomonnaies. Le dossier de New York décrit des pertes parmi les clients aux États-Unis et à l'étranger.

Quatre promoteurs acceptent de verser près de 6 millions de dollars

New York a réglé les accusations contre Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. et James Corbett concernant leur rôle de promoteurs de NovaTech. Les accords prévoient environ 5,98 millions de dollars de paiements et interdisent définitivement aux quatre hommes toute activité liée aux valeurs mobilières, aux matières premières et aux cryptomonnaies.

Zizi a accepté de verser 2,9 millions de dollars, tandis que Ciceron paiera 2,05 millions de dollars dans le cadre de ces règlements. Corbett versera 750 000 dollars et le paiement de Roy s'élève à 275 861 dollars, ces fonds devant bénéficier aux victimes.

L'affaire a débuté par une plainte déposée en juin 2024 contre NovaTech, AWS Mining et plusieurs personnes associées aux deux opérations. AWS Mining s'était effondrée en 2019 après avoir promis des rendements mensuels de 15 % à 20 %, et les Petion ont ensuite créé NovaTech.

La Commodity Futures Trading Commission, le régulateur américain des produits dérivés, a poursuivi d'autres présumés schémas de Ponzi cryptos et forex impliquant des bonus de recrutement. Dans l'État de New York, le tribunal doit encore statuer sur la demande de 1,37 milliard de dollars contre les Petion et les entités NovaTech.

Source : Blockonomi