Malone Lam, 22 ans, un résident de Miami originaire de Singapour, a plaidé coupable mardi d’avoir dirigé un groupe criminel international qui a volé 4 100 bitcoins, d’une valeur supérieure à 230 millions de dollars à l’époque, dans le cadre d’un vol de cryptomonnaies de 245 millions de dollars.

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’entre octobre 2023 et au moins mai 2025, Lam et ses coaccusés avaient piraté des bases de données pour obtenir les informations d’utilisateurs de cryptomonnaies et trompé des victimes afin qu’elles fournissent leurs identifiants de connexion et leurs clés privées. Le groupe a volé des bitcoins et d’autres cryptomonnaies pour une valeur d’environ 245 millions de dollars.

Les vols présumés combinaient compromission numérique et intrusion physique. Lors d’un incident, un coaccusé est entré dans une résidence au Nouveau-Mexique et a volé un portefeuille matériel, tandis que Lam surveillait les déplacements de la victime en piratant son compte iCloud.

« Ce prévenu dirigeait un réseau international qui s’en prenait aux victimes par la tromperie, portait atteinte à leur vie privée et volait des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies », a déclaré dans un communiqué la procureure fédérale américaine Jeanine Ferris Pirro.

« Si vous bâtissez un empire de cybercriminalité, nous vous retrouverons, démantèlerons votre organisation et vous tiendrons responsable », a ajouté Pirro.

Le DOJ a déclaré que l’affaire portait sur un complot relevant du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), qui « recourait à l’ingénierie sociale et à des cambriolages occasionnels de domiciles pour obtenir des informations permettant aux conspirateurs de vider les portefeuilles de cryptomonnaies de leurs victimes ».

Selon l’acte d’accusation, les crimes ont commencé après qu’un groupe de joueurs en ligne est devenu ami avant de collaborer pour commettre les cybercrimes.

Lam et ses coaccusés ont blanchi les bitcoins volés et dépensé le produit de leurs crimes dans des fêtes avec service de bouteilles, des locations de jets privés, des gardes du corps, des sacs à main et des montres de luxe, ainsi que des propriétés à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami. Les prévenus dépensaient jusqu’à 500 000 dollars par nuit pour des fêtes et offraient des sacs de créateurs d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, selon l’annonce publiée mardi.

Lam a été arrêté en 2024 dans sa maison louée à Miami.

L’affaire a été rapportée par Bitcoin Magazine. L’annonce du ministère américain de la Justice est disponible ici.