L’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis, Kraken, a temporairement restreint certains comptes clients après que près de 12 000 petits transferts de cryptomonnaies depuis des portefeuilles liés à la plateforme sanctionnée HTX ont atteint des adresses liées à Kraken sur huit jours.

Les transferts, dont la plupart ne valaient que quelques cents à plusieurs dollars, ont eu lieu entre le 17 août et le 24 août, selon un rapport de Bloomberg.

Kraken a décrit cette activité comme une possible « attaque de poussière », une tactique consistant à envoyer de petites quantités de cryptomonnaie à un grand nombre d’adresses, pouvant déclencher des examens de conformité ou contaminer l’historique des transactions de destinataires peu méfiants.

Kraken a depuis rétabli l’accès aux comptes concernés, tout en continuant de conserver les fonds qu’il considère soumis à des sanctions.

Ce que Kraken dit s’être passé

Selon un rapport de Bloomberg, la plupart des quelque 12 000 dépôts ne valaient que quelques cents à plusieurs dollars, arrivant sur une période de huit jours depuis des portefeuilles identifiés comme liés à HTX, la plateforme anciennement connue sous le nom de Huobi.

Kraken a décrit l’activité comme une « attaque de poussière », une tactique consistant à envoyer de petites quantités de crypto à de nombreuses adresses, permettant ensuite à l’expéditeur de suivre les flux de fonds ou de déclencher des alertes de conformité automatisées une fois que les destinataires déplacent les fonds.

Un porte-parole de Kraken a déclaré que l’attaque semblait être une tentative de répartir sur d’autres plateformes des fonds soumis aux sanctions du Royaume-Uni et de l’Union européenne, et de potentiellement saper la confiance dans les systèmes de conformité du secteur crypto.

La plateforme enquête sur les transactions et travaille avec les autorités. Elle n’a pas établi publiquement qui contrôlait le portefeuille expéditeur au moment des transferts.

La société d’analyse blockchain Arkham Intelligence a relié le portefeuille expéditeur à HTX sur la base d’une adresse que la plateforme avait précédemment divulguée dans le cadre de ses informations de preuve de réserves.

HTX a nié avoir envoyé directement les transferts et a indiqué enquêter sur la possibilité que le portefeuille ait été mal identifié ou utilisé par un tiers sans son implication.

La pression des sanctions sur HTX s’intensifie

Les transferts liés à l’attaque de poussière sont intervenus alors que l’examen international de HTX s’intensifiait.

Le Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A.—l’entité juridique liée à la plateforme crypto HTX—dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie le 26 mai.

Les autorités britanniques ont estimé qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que Huobi Global S.A. soutenait le gouvernement russe en offrant des services financiers ou en mettant des fonds et des ressources à la disposition d’entités liées à la Russie.

Sur la base de ces mesures, l’Union européenne a ajouté Huobi Global S.A. à sa liste de sanctions dans le cadre de son 21e paquet de sanctions contre la Russie, adopté le 23 juillet. Des responsables de l’UE ont indiqué que ce paquet vise spécifiquement les plateformes et réseaux de cryptomonnaies impliqués dans l’aide à la Russie pour contourner les sanctions financières.

Une interdiction stricte des transactions, interdisant aux citoyens et entreprises de l’UE d’effectuer des opérations avec HTX, est officiellement entrée en vigueur le 23 août 2026.

Pourquoi cela compte

L’incident montre comment une attaque de poussière délibérée peut exploiter la transparence de la blockchain et les protocoles de conformité automatisés pour perturber l’infrastructure crypto.

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