Crime crypto | Des ressortissants kenyans parmi 6 personnes inculpées dans une arnaque crypto aux États-Unis visant 800 Américains
Points clés
- •Six prévenus, dont des ressortissants kenyans et une entreprise kenyane, font face à des accusations aux États-Unis dans le cadre d'une présumée fraude cryptomonnaie ayant dérobé plus de 750 000 $ à environ 800 cibles américaines.
- •Le groupe se serait fait passer pour des femmes sur des sites de rencontre afin de gagner la confiance des victimes et les aurait orientées vers de fausses plateformes d'investissement NFT qui retiraient des fonds de leurs portefeuilles crypto connectés sans autorisation.
- •Les enquêteurs ont identifié environ 74 portefeuilles de cryptomonnaies liés à des victimes dans plusieurs États américains, en traçant les fonds via les registres publics des transactions blockchain.
- •L'opération alléguée aurait eu des liens avec des réseaux criminels en Chine et en Malaisie et aurait été déplacée du Cambodge vers Madagascar début 2025 après une action des forces de l'ordre.
- •Les procureurs américains demandent l'extradition des prévenus depuis Madagascar, l'étape qui déterminera s'ils seront traduits devant un tribunal américain pour répondre des accusations.
Des ressortissants kenyans et une entreprise kenyane figurent parmi six personnes inculpées aux États-Unis dans le cadre d'une présumée arnaque à l'investissement en cryptomonnaies ayant utilisé de fausses relations en ligne pour détourner plus de 750 000 $ de victimes américaines, dans un stratagème qui aurait visé environ 800 Américains.
Les procureurs du département de la Justice américain (DoJ) allèguent que le groupe exploitait des centres de fraude à Madagascar, où des employés se faisaient passer pour des femmes sur des sites de rencontre afin de gagner la confiance des victimes avant de les orienter vers de fausses plateformes d'investissement en jetons non fongibles (NFT). Les victimes étaient invitées à connecter leurs portefeuilles de cryptomonnaies aux sites web, permettant ainsi aux escrocs de retirer des fonds à leur insu.
Ce type de stratagème, dans lequel des fraudeurs cultivent des relations amoureuses en ligne avant de proposer de faux investissements, est communément désigné dans les rapports des forces de l'ordre et du secteur sous le nom d'arnaques « pig butchering ». Les agences américaines, dont le FBI, ont publié à plusieurs reprises des avertissements publics concernant ce schéma de fraude, conseillant aux consommateurs de se méfier des contacts en ligne qu'ils n'ont jamais rencontrés en personne et qui les poussent vers des plateformes de cryptomonnaies.
L'enquête et les inculpations ont été mises en lumière dans un rapport du média kényan spécialisé en cryptomonnaies BitKE :
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
Les enquêteurs ont identifié environ 74 portefeuilles de cryptomonnaies liés à des victimes situées dans plusieurs États américains. Le traçage des fonds au niveau des portefeuilles est un outil standard dans ce type d'affaires, car les blockchains publiques enregistrent ouvertement chaque transaction entre des adresses, même lorsque les identités de leurs détenteurs ne sont pas immédiatement connues. Selon les allégations, le groupe aurait eu des liens avec des réseaux criminels en Chine et en Malaisie et aurait déplacé ses opérations du Cambodge vers Madagascar début 2025 à la suite d'une action des forces de l'ordre — un schéma de déplacement documenté par des chercheurs internationaux parmi les opérations de fraude à grande échelle en Asie du Sud-Est.
L'affaire illustre la portée internationale croissante de la fraude à l'investissement en cryptomonnaies, dans laquelle les arnaques sentimentales et le vol d'identité sont de plus en plus utilisés pour dérober des actifs numériques aux victimes. Elle montre également comment de telles poursuites dépendent de la coopération transfrontalière, puisque les actes allégués, les prévenus et l'infrastructure de soutien s'étendent sur plusieurs juridictions.
Les autorités américaines indiquent que les six prévenus font face à des accusations liées au stratagème allégué, et les procureurs demandent leur extradition depuis Madagascar — l'étape qui déterminera si les prévenus seront traduits devant un tribunal américain pour répondre des accusations.
Les accusations demeurent des allégations jusqu'à preuve du contraire devant la justice.
Source : BitcoinKE
